证券代码：600804              证券简称：鹏博士             编号：2020-047
债券代码：143143              债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606              债券简称：18 鹏博债



               鹏博士电信传媒集团股份有限公司
              第十一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届监事会第十次会议通知以邮件、
电话方式于 2020 年 5 月 8 日发出，会议于 2020 年 5 月 18 日以通讯表决方式召
开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召集及表决符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下议案：
    一、《2019 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《2019 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况
等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《2019 年度利润分配预案》
    监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易
所以及公司章程关于现金分红政策的规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《2019 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及
监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法
规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《关于公司计提减值准备的议案》
    监事会认为：监事会对公司本次计提减值准备事项进行了认真审核，认为公
司本次计提减值准备进行了全面清查及减值测试，符合实际经营情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    六、《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政
策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特
别是广大中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，同意公司本次变更会计政策。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告！




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                                                      监事会

                                                  2020 年 5 月 20 日