鹏博士：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知2020-07-30
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2020-090
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年8月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 8 月 17 日 13 点 00 分
召开地点：北京市东城区航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 17 日
至 2020 年 8 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金金额及用途 √
2.10 本次非公开发行决议有效期 √
3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的 √
议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的 √
议案》
4.01 《关于公司本次向深圳市欣鹏运科技有限公司非公开 √
发行股票涉及关联交易的议案》
4.02 《关于公司本次向深圳市云益晖投资有限公司非公开 √
发行股票涉及关联交易的议案》
4.03 《关于公司本次向深圳市和光一至技术有限公司非公 √
开发行股票涉及关联交易的议案》
5.00 《关于公司签订<附条件生效的非公开发行 A 股股票认 √
购协议>的议案》
5.01 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市欣鹏运 √
科技有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认
购协议》
5.02 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市云益晖 √
投资有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认
购协议》
5.03 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市和光一 √
至技术有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票
认购协议》
6 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性 √
分析报告（二次修订稿）的议案》
7 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取 √
填补措施（二次修订稿）的议案》
8 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公 √
司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开 √
发行股票相关事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2、3、6、7 均已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通
过，详见公司于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的公告。
上述议案 4、5、8 均已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，详
见公司于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公
告。
上述议案 9、10 均已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，详见
公司于 2020 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：议案 1-10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2-5
应回避表决的关联股东名称：深圳鹏博实业集团有限公司及以上股东的关联
方。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600804 鹏博士 2020/8/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记时间：2020 年 8 月 13 日上午 9:00-下午 17:30
2、登记地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司董秘办
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券
信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托
书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人
股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营
业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）
办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，
书面信函或传真须在 2020 年 8 月 13 日下午 17:30 时前送达至公司（书面信函
登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、 其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司董秘办
邮编：100013
联系电话：010-5118 3902，传真：010-5220 6809
联系人：梁京浩，邮箱：liangjh@btte.net
2、 参会股东食宿及交通费自理。
3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
鹏博士电信传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月 17
日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易
的议案》
4.01 《关于公司本次向深圳市欣鹏运科技有限公司非公
开发行股票涉及关联交易的议案》
4.02 《关于公司本次向深圳市云益晖投资有限公司非公
开发行股票涉及关联交易的议案》
4.03 《关于公司本次向深圳市和光一至技术有限公司非
公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.00 《关于公司签订<附条件生效的非公开发行 A 股股
票认购协议>的议案》
5.01 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市欣鹏
运科技有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股
票认购协议》
5.02 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市云益
晖投资有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股
票认购协议》
5.03 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市和光
一至技术有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股
股票认购协议》
6 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（二次修订稿）的议案》
7 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施（二次修订稿）的议案》
8 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关
于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议
案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公
开发行股票相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
