证券代码：600804            证券简称：鹏博士            编号：临 2021-012
债券代码：143143            债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606            债券简称：18 鹏博债



               鹏博士电信传媒集团股份有限公司
           第十一届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
十六次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 2 月 7 日发出，会议于 2021 年 2 月
10 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通
知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议并表决，通过以下议案：
    一、《关于拟投资建设“昆山工业 4.0 项目”的议案》
    为进一步完善公司的数据中心战略布局，提升公司相关板块核心竞争力，获
得良好的经济效益，公司全资孙公司昆山坤汇网络有限公司拟使用 25 亿元投资
建设“昆山工业 4.0 项目”，建设机架约 10,000 个，项目分为两期完成，第一期
计划交付时间为 2021 年 10 月，第二期交付时间将根据实际进度的变化进行调整。
    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于公司为全资孙公司签订<数据中心服务合同>提供担保的议案》
    公司全资孙公司昆山坤汇网络有限公司拟与终端客户签订《数据中心服务合
同》，在“昆山工业 4.0 项目”中按照协议约定向终端客户提供数据中心服务，涉
及机柜总数 4,448 个，服务期为自 2021 年 11 月 30 日起至 2031 年 11 月 30 日
止。
    公司拟对上述项目进行全权担保，并承担项目前期建设及后期运营中孙公司
在规范运营行为条件下与法律责任相对应的合理风险。该议案尚需提交股东大会
审议批准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 2 月 18 日