证券代码：600804           证券简称：鹏博士             编号：临 2021-058
债券代码：143143           债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606           债券简称：18 鹏博债



                鹏博士电信传媒集团股份有限公司
              第十一届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
四十二次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 6 月 4 日发出，会议于 2021 年 6
月 7 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的
通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议
并表决，通过以下议案：


    一、《关于数据中心资产转让的议案》
    公司拟与深圳宝能创展置业有限公司（以下简称“宝能创展”或“受让方”）
签订《资产转让协议书》，公司向受让方转让 5 个数据中心资产组，即酒仙桥数
据中心、电信通数据中心（包括 5 个机房）、上海数据中心、广州数据中心、佛
山数据中心，所涉及的全部资产、负债及其相关业务。此次转让的基准价格为
16.5 亿元。
    本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大
法律障碍。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于制定<鹏博士电信传媒集团股份有限公司对外担保管理办法>的议
案》
    为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他
有关法律、法规、规范性文件以及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》的
规定，特制定《鹏博士电信传媒集团股份有限公司对外担保管理办法》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于制定<鹏博士电信传媒集团股份有限公司防范控股股东及关联方资
金占用管理制度>的议案》
    为进一步规范和完善公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公
司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步做好清理大股东占
用上市公司资金工作的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律、法规以及规范性文件和《鹏
博士电信传媒集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定《鹏博士电信传媒集
团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2021 年 6 月 8 日