证券代码：600804           证券简称：鹏博士         公告编号：临 2021-072
债券代码：143143             债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606             债券简称：18 鹏博债



               鹏博士电信传媒集团股份有限公司
           第十一届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
四十四次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 8 月 13 日发出，会议于 2021 年
8 月 25 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会
议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
审议并表决，通过以下议案：


    一、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    董事会对 2021 年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公
司 2021 年半年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真
实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    为进一步完善公司治理，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事
和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合相关法
律法规及公司实际管理需求，公司对《董事会议事规则》进行修订。
    具体规则详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博
士电信传媒集团股份有限公司董事会议事规则》。
    该议案尚需经股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    为加强公司信息披露事务管理，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等有关法律、法规以及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，对公司
《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。
    具体制度详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博
士电信传媒集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    为进一步做好公司重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内部收集和
管理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其
衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以
及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，对公司《重大信息内部报告
制度》的部分条款进行修订。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博
士电信传媒集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    为进一步提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完
整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管
理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对现行的《年报信息披露重大差
错责任追究制度》进行修订。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博
士电信传媒集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                                  董事会

                                                       2021 年 8 月 27 日