证券代码：600804           证券简称：鹏博士         公告编号：临 2021-078
债券代码：143143           债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606           债券简称：18 鹏博债



                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
     关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17
日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行股
票相关事宜。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为 2020 年第三次临
时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    公司于 2021 年 9 月 6 日召开第十一届董事会第四十五次会议，审议通过《关
于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》，鉴于上述有效期已届满，为
确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司决定将本次非公开发行股票的决议有
效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自
届满之日起延长十二个月，除延长本次非公开发行股票的决议和授权有效期外，
本次非公开发行股票其他内容不变。
    独立董事发表了同意的独立意见，公司延长本次非公开发行股票决议及授权
董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履
行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规
定。同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                        董事会
               2021 年 9 月 7 日