证券代码：600804          证券简称：ST 鹏博士        公告编号：临 2022-090
债券代码：143606          债券简称：18 鹏博债



               鹏博士电信传媒集团股份有限公司
             第十二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
十六次会议通知于 2022 年 10 月 22 日发出，会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯
表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及
表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过
以下议案：


    一、《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址、修改公司经营范围并对《公司
章程》相关条款进行修订。关于公司第十二届董事会第十五次会议所审议的《关
于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》废止并不再提交公司股东大会
审议。
    （一）公司注册地址变更情况
    原注册地址：成都市高新区高朋大道 5 号 1 栋 205
    变更后的注册地址：青岛市即墨区滨海路 169 号 1 号楼 1201 室
    （二）公司经营范围变更情况
    根据实际经营需要，公司拟在经营范围中删除以下内容: 劳务派遣服务（前
置许可）。
    （三）《公司章程》修订情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》相关要求，公司变更注册地址、经营范围需对《公司章程》作相应修改，
具体修改内容如下：
       修订前《公司章程》条款               修订后《公司章程》条款
  第五条 公司住所：成都市高新区高     第五条公司住所：青岛市即墨区滨海
朋大道 5 号 1 栋 205；               路 169 号 1 号楼 1201 室；
  邮政编码：610041                    邮政编码：266200
  公司办公地址：成都市高新区高朋大    公司办公地址：青岛市即墨区滨海路
道 5 号 1 栋 205；                   169 号 1 号楼 1201 室；
  邮政编码：610041                    邮政编码：266200
  第十四条 经公司登记机关核准，公     第十四条 经公司登记机关核准，公
司的经营范围是：软件销售；软件开 司的经营范围是：软件销售；软件开
发；通信设备销售；通信设备制造；信 发；通信设备销售；通信设备制造；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务； 息系统集成服务；信息技术咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术 技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；仪器仪表 交流、技术转让、技术推广；仪器仪表
制造；仪器仪表销售；国内贸易代理； 制造；仪器仪表销售；国内贸易代理；
出版物批发；出版物零售（后置许可）； 出版物批发；出版物零售（后置许可）；
技术进出口（需备案）；安全技术防范 技术进出口（需备案）；安全技术防范
系统设计施工服务；建筑智能化系统 系统设计施工服务；建筑智能化系统
设计；建设工程设计；建设工程施工 设计；建设工程设计；建设工程施工
（后置许可）；计算机硬件及外围设备 （后置许可）；计算机硬件及外围设备
制造；计算机及通讯设备租赁；基础电 制造；计算机及通讯设备租赁；基础电
信业务；第一类增值电信业务；第二类 信业务；第一类增值电信业务；第二类
增值电信业务；互联网信息服务（后置 增值电信业务；互联网信息服务（后置
许可）；大数据服务；互联网数据服务； 许可）；大数据服务；互联网数据服务；
销售代理；食品销售（后置许可）；施 销售代理；食品销售（后置许可）；施
工专业作业，普通机械设备安装服务， 工专业作业，普通机械设备安装服务，
电气安装服务，网络技术服务，信息系 电气安装服务，网络技术服务，信息系
统运行维护服务；劳务派遣服务（前置 统运行维护服务；人力资源服务（不含
许可）；人力资源服务（不含职业中介 职业中介活动、劳务派遣服务）（需备
活动、劳务派遣服务）（需备案）；建筑 案）；建筑劳务分包；代理记账（依法
劳务分包；代理记账（依法须经批准的 须经批准的项目，经相关部门批准后
项目，经相关部门批准后方可开展经 方可开展经营活动）。
营活动）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 11 月 10 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2022 年第四次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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                                                                  董事会
                                                      2022 年 10 月 26 日