2022 年第四次临时股东大会

           会议资料




  鹏博士电信传媒集团股份有限公司



       二○二二年十一月十日



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                   鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                   2022 年第四次临时股东大会议程


会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交

易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投

票和网络投票中的一种表决方式。

现场会议时间：2022 年 11 月 10 日下午 13:00

现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间：2022 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间：2022 年 11 月 10 日 9:15-15:00。

会议召集：公司董事会

会议主持：董事长杨学平
会议安排：
一、主持人宣布会议开始
1、介绍股东及股东代表参会情况
2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师
二、推选计票人、监票人
三、审议以下议案
序
                                    议案名称
号

 1   《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

四、股东发言，对议案提出意见或建议

五、对议案进行现场投票表决

六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果

七、将现场投票数据上传至信息网络公司

八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果

九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果
十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果


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十一、董秘宣读股东大会决议

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十三、律师宣读法律见证意见

十四、主持人宣布会议结束




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议案一


《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订<公司章程>的

                                议案》


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25
日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修
改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。因公司业务发展需要，公司拟对注
册地址进行变更、修改公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。具体
内容如下：


一、 公司注册地址变更情况
    原注册地址：成都市高新区高朋大道 5 号 1 栋 205
    变更后的注册地址：青岛市即墨区滨海路 169 号 1 号楼 1201 室


二、公司经营范围变更情况
    根据实际经营需要，公司拟在经营范围中删除以下内容: 劳务派遣服务（前
置许可）。
    修订后的经营范围是：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：软件销
售；软件开发；通信设备销售；通信设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨
询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪
器仪表制造；仪器仪表销售；国内贸易代理；出版物批发；出版物零售（后置许
可）；技术进出口（需备案）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑智能化系统
设计；建设工程设计；建设工程施工（后置许可）；计算机硬件及外围设备制造；
计算机及通讯设备租赁；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信
业务；互联网信息服务（后置许可）；大数据服务；互联网数据服务；销售代理；
食品销售（后置许可）；施工专业作业，普通机械设备安装服务，电气安装服务，
网络技术服务，信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳
务派遣服务）（需备案）；建筑劳务分包；代理记账（依法须经批准的项目，经相

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关部门批准后方可开展经营活动）。”


三、《公司章程》修订情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》相关要求，公司变更注册地址、经营范围需对《公司章程》作相应修改，
具体修改内容如下：
        修订前《公司章程》条款                 修订后《公司章程》条款
  第五条 公司住所：成都市高新区高         第五条 公司住所：青岛市即墨区滨
 朋大道 5 号 1 栋 205；                  海路 169 号 1 号楼 1201 室；
  邮政编码：610041                        邮政编码：266200
  公司办公地址：成都市高新区高朋大        公司办公地址：青岛市即墨区滨海路
 道 5 号 1 栋 205；                      169 号 1 号楼 1201 室；
  邮政编码：610041                        邮政编码：266200
  第十四条 经公司登记机关核准，公         第十四条 经公司登记机关核准，公
 司的经营范围是：软件销售；软件开 司的经营范围是：软件销售；软件开
 发；通信设备销售；通信设备制造；信 发；通信设备销售；通信设备制造；信
 息系统集成服务；信息技术咨询服务； 息系统集成服务；信息技术咨询服务；
 技术服务、技术开发、技术咨询、技术 技术服务、技术开发、技术咨询、技术
 交流、技术转让、技术推广；仪器仪表 交流、技术转让、技术推广；仪器仪表
 制造；仪器仪表销售；国内贸易代理； 制造；仪器仪表销售；国内贸易代理；
 出版物批发；出版物零售（后置许可）； 出版物批发；出版物零售（后置许可）；
 技术进出口（需备案）；安全技术防范 技术进出口（需备案）；安全技术防范
 系统设计施工服务；建筑智能化系统 系统设计施工服务；建筑智能化系统
 设计；建设工程设计；建设工程施工 设计；建设工程设计；建设工程施工
 （后置许可）；计算机硬件及外围设备 （后置许可）；计算机硬件及外围设备
 制造；计算机及通讯设备租赁；基础电 制造；计算机及通讯设备租赁；基础电
 信业务；第一类增值电信业务；第二类 信业务；第一类增值电信业务；第二类
 增值电信业务；互联网信息服务（后置 增值电信业务；互联网信息服务（后置
 许可）；大数据服务；互联网数据服务； 许可）；大数据服务；互联网数据服务；


                                     5
销售代理；食品销售（后置许可）；施 销售代理；食品销售（后置许可）；施
工专业作业，普通机械设备安装服务， 工专业作业，普通机械设备安装服务，
电气安装服务，网络技术服务，信息系 电气安装服务，网络技术服务，信息系
统运行维护服务；劳务派遣服务（前置 统运行维护服务；人力资源服务（不含
许可）；人力资源服务（不含职业中介 职业中介活动、劳务派遣服务）（需备
活动、劳务派遣服务）（需备案）；建筑 案）；建筑劳务分包；代理记账（依法
劳务分包；代理记账（依法须经批准的 须经批准的项目，经相关部门批准后
项目，经相关部门批准后方可开展经 方可开展经营活动）。
营活动）。


    除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公
司章程》全文详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电
信传媒集团股份有限公司章程》。


    请各位股东审议。




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