证券代码：600804          证券简称：ST 鹏博士     公告编号：临 2023-002
债券代码：143606         债券简称：18 鹏博债



                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19
日召以通讯表决方式召开公司第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘磊先生为公司董事会秘书。刘磊先生
具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担
任董事会秘书的情形，任期至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。

    刘磊先生已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合
《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在
本次董事会召开前，公司已按相关规定将刘磊先生的董事会秘书任职资格提交上
海证券交易所备案且经审核无异议。


    特此公告。




                                        鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 1 月 21 日