鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事

             关于第十二届董事会第二十次会议的独立意见


       我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事

规则》等法律法规及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的有关规定，现就公司第十二届董事会第二十次会议审议

的《关于聘任王振江先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任许家金先生为

公司副总经理的议案》、《关于聘任刘博先生为公司副总经理的议案》发表如

下独立意见：

       1、经审查，我们认为本次聘任的副总经理具备相应的任职资格和能力，

未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范

运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

       2、本次副总经理的提名及聘任程序、表决程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的相关规定，程序合法有效。

       3、基于独立判断，同意聘任王振江先生、许家金先生、刘博先生为公司

副总经理。




  何    云                     林   楠                      武惠忠