证券代码：600804          证券简称：ST 鹏博士       公告编号：临 2023-007
债券代码：143606          债券简称：18 鹏博债



               鹏博士电信传媒集团股份有限公司
            第十二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
二十次会议通知于 2023 年 3 月 17 日发出，会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯表
决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及表
决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以
下议案：


    一、《关于聘任王振江先生为公司副总经理的议案》
    根据总经理吕卫团先生提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营
需要，公司拟聘任王振江先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事
会成员任期。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董
事关于第十二届董事会第二十次会议的独立意见》。


    二、《关于聘任许家金先生为公司副总经理的议案》
    根据总经理吕卫团先生提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营
需要，公司拟聘任许家金先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事
会成员任期。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董
事关于第十二届董事会第二十次会议的独立意见》。


    三、《关于聘任刘博先生为公司副总经理的议案》
    根据总经理吕卫团先生提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营
需要，公司拟聘任刘博先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会
成员任期。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董
事关于第十二届董事会第二十次会议的独立意见》。


    四、《关于修订公司<内部控制缺陷认定标准>的议案》
    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券
交易所上市公司自律监管指南》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的
实际情况，对公司《内部控制缺陷认定标准》进行修订和完善。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 21 日
附件：


    王振江先生，1976 年生，研究生学历。1999 年 7 月至 2004 年 3 月任北京正
华建筑设计事务所建筑设计师；2004 年 4 月至 2006 年 9 月任北京中影益田置业
有限公司规划设计部经理；2006 年 10 月至 2021 年 11 月先后任华夏幸福基业股
份有限公司集团研发中心总经理、区域总经理、事业部总经理、集团副总裁等职
务；2023 年 3 月加入公司。


    许家金先生，1981 年生，研究生学历。2004 年 9 月至 2020 年 8 月历任公司
及其下属子公司个人宽带事业部部门经理、集团全国宽带事业本部总经理助理、
个人宽带事业部副总经理、大连分公司总经理、全球共享中心经营分析组副组长、
经营管理中心部门经理、长宽通服事业部副总经理等职务；2020 年 9 月至 2022
年 3 月任长城宽带网络服务有限公司副总经理；2022 年 3 月至今任职北京长聚
科技有限公司总经理；2023 年 3 月加入公司。


    刘博先生，1984 年生，研究生学历。2007 年 5 月至 2008 年 6 月任 TCL 多
媒体科技控股有限公司北京分公司区域业务经理；2008 年 6 月至 2009 年 5 月任
乐金电子（中国）有限公司市场推广经理；2009 年 6 月至 2011 年 12 月创立艾
拓瑞（北京）电子商务有限公司任总经理；2012 年 2 月至 2015 年 6 月入职邓白
氏国际信息咨询（上海）有限公司，历任华夏邓白氏咨询师，微码邓白氏 sales &
marketing solution 总监；2015 年 6 月至 2016 年 5 月任北京太和睿信企业管理顾
问有限公司 CEO；2016 年 6 月至 2018 年 12 月任北京云英传奇技术有限公司总
裁；2018 年 12 月至今，任公司产业互联网事业部总经理。