证券代码：600804           证券简称：ST 鹏博士        公告编号：临 2023-020
债券代码：143606           债券简称：18 鹏博债



                鹏博士电信传媒集团股份有限公司
            关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不
进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。
     本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。


    一、2022 年度利润分配方案内容
    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-453,249,249.71 元，截至 2022 年年末，累计未分配利润为
-4,231,387,216.57 元。2022 年度，母公司实现净利润 108,402,290.88 元，截至 2022
年年末，母公司累计未分配利润为-1,410,271,783.09 元。
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第十二届董事会第二十二次会议和第十二届监
事会第十一次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度拟
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    二、本年度拟不进行利润分配的情况说明

    根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
第一百五十八条的规定，公司利润分配政策的基本原则为利润分配不得超过累计
可分配利润的范围。因此，公司 2022 年度不满足《公司章程》实施利润分配的
条件，公司决定 2022 年度拟不进行利润分配。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议审议情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第十二届董事会第二十二次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》，同意公
司 2022 年度不进行利润分配，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了如下独立意见：
    1、公司 2022 年度利润分配预案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
    2、根据《公司章程》第一百五十八条的规定，公司利润分配政策的基本原
则为利润分配不得超过累计可分配利润的范围。因此，公司 2022 年度不满足《公
司章程》规定的实施利润分配的条件。
    同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
   （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第十二届监事会第十一次会议，审议通过了
《2022 年度利润分配预案》，同意公司 2022 年度不进行利润分配，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合中国
证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于现金分红政策的规定。


    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。敬请广大
投资者理性判断，并注意投资风险。


    特此公告。




                                          鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 4 月 22 日