证券代码:600805        证券简称:悦达投资      编号：临 2018-043 号

                江苏悦达投资股份有限公司
          第九届监事会第十八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

 第十八次会议于 2018 年 10 月 18 日召开，召开方式：通讯表决，会

 议应参加表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》

 及《公司章程》的有关规定。经对议案所涉事项的审核与审议，监

 事会一致通过以下议案：

     一、审议通过公司《2018 年第三季度报告》。

    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》的各项规定。

    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出

公司 2018 年 1-9 月的经营成果和财务状况。

    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年第三季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    二、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。
    公司第九届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，需进行换

届选举。公司监事会提名武登俊、曾玮、张华良为公司第十届监事会

监事候选人（简历附后）。
    另经公司职工代表大会审议通过，选举董广勇、潘先林为公司第

十届监事会职工监事（简历附后）。

    根据《公司章程》规定，该议案须提交公司股东大会审议。

    同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    特此公告。




                                        江苏悦达投资股份有限公司

                                             2018 年 10 月 20 日
附：简历


    武登俊，男，1962 年 8 月出生，本科。曾任江苏悦达集团驻南京

办事处主任，江苏悦达骏驰汽车销售公司董事长，江苏悦达集团有限

公司总裁助理，上海悦达新实业集团有限公司工会副主席。现任本公

司监事会主席。

    曾玮，女，1971 年 10 月出生，大学本科学历，高级注册人力资
源管理师、企业人力资源管理师、高级工程师。曾任江苏悦达盐城拖
拉机制造有限公司总办、党办主任，江苏悦达集团有限公司产业部副
部长、部长。现任悦达集团董事、总经济师、人力资源部部长。
    张华良，男，1969 年 6 月出生，工商管理硕士，高级会计师、高
级审计师、国际注册内部审计师。曾任山西悦达京大高速公路有限公
司财务总监，江苏悦达集团有限公司财务部副部长、审计部副部长。
现任江苏悦达集团有限公司审计部部长、纪委副书记，江苏悦达集团
财务有限公司监事会主席。
    董广勇，男，1965 年 8 月出生，硕士研究生，工程师。曾任悦达
开发区管委会开发科科长，江苏悦达投资有限公司证券部副部长、部
长、董事会秘书，悦达矿业控股有限公司副总经理。现任本公司投资
部部长。
    潘先林，男，1972 年 2 月出生，MBA，注册会计师，高级会计师。
曾任江苏京沪高速公路有限公司财务部副经理，陕西西铜高速公路有
限公司财务总监兼财务部主任，本公司财务部副部长、审计部副部长。
现任本公司审计部部长。