证券代码:600805        证券简称:悦达投资      编号：临 2018－040 号

             江苏悦达投资股份有限公司
       第九届董事会第三十三次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司 2018 年 10 月 12 日以书面形式通知
各位董事召开第九届董事会第三十三次会议，会议时间：2018 年 10
月 18 日，会议方式：通讯表决。应参与会议董事 11 人，实际参与会
议董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过以下议案：
    一、审议通过公司《2018 年第三季度报告》。
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    二、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。
    公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司章程》规定，应进

行换届选举。

    经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名王连春、祁广

亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、李志军、王晨澜、王佩萍为公司第十

届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名朱元午、高波、滕晓

梅、周华为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董

事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司

法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司

董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未

解除的情形。
    公司第十届董事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    三、审议通过公司《关于公司独立董事津贴的议案》。
    公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司章程》规定，应进

行换届选举。公司董事会已提名朱元午、高波、滕晓梅、周华为公司

第十届董事会独立董事候选人。公司拟发给各位独立董事每年津贴 8

万元（税后）。

    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    四、审议通过公司《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供
担保的议案》。
    (详见公司《关于对外提供担保的公告》，临 2018-041)
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    五、审议通过公司《关于对江苏悦达纺织集团有限公司增资的议
案》。
    (详见公司《关于对子公司增资的公告》，临 2018-042)
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    六、审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议
案》。
    (详见公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》，临
2018-044)
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    上述第二项、第三项议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                         江苏悦达投资股份有限公司
                                             2018 年 10 月 20 日
附：简历



    王连春，男，1970 年 2 月出生，研究生学历。曾任盐城郊区义

丰镇党委副书记；盐都县楼王镇党委副书记、镇长，党委书记；大丰

市委常委、宣传部长，常务副市长；阜宁县委副书记、代县长，县长；

盐城市政府副秘书长、盐城经济开发区管委会主任、工委副书记；盐

城经济技术开发区管委会主任、工委副书记、盐城综合保税区党工委

书记等职。为六届盐城市委委员，十二届江苏省人大代表。现任悦达

集团董事局主席、党委书记，悦达集团（香港）有限公司董事长，悦

达矿业控股有限公司董事会主席，东风悦达起亚汽车有限公司董事长，

江苏京沪高速公路有限公司副董事长，盐城国际妇女时装有限公司副

董事长，本公司董事长。

    祁广亚，男，1969 年 12 月出生，硕士研究生学历，正高级会计

师，注册会计师。曾任盐城拖拉机厂财务总监、财务科科长，江苏悦

达集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师、副总裁、总会计

师，江苏悦达集团财务有限公司董事长。现任悦达集团总裁、董事局

副主席，悦达资本股份有限公司董事长。

    杨玉晴，男，1965 年 8 月出生，大学学历，高级经济师。曾任

江苏悦达集团有限公司总裁办公室主任、总裁助理，本公司副总裁（主

持工作）、总裁、副董事长，江苏悦达新材料科技有限公司董事长，

东风悦达起亚汽车有限公司副总经理。现任本公司党委书记。

    徐兆军，男，1965 年 12 月出生，研究生，高级会计师。曾任盐
城市财政局行财科副科长、工交科科长、预算处处长；盐城市国库集
中支付中心主任；盐城市国资委副主任、盐城市财政局党委委员；盐
城市国资委副主任、党委委员。现任江苏悦达集团有限公司董事、党
委委员、常务副总裁。
    解子胜，男，1965 年 7 月出生，高级工商管理硕士，研究员级

高级工程师。曾任盐城拖拉机厂国贸部经理、厂长助理、副厂长、常

务副厂长，东风悦达起亚汽车有限公司管理部部长、副总经理，江苏

悦达投资股份有限公司党委书记。现任本公司副董事长、总裁，江苏

悦达智能农装有限公司董事长。

    李志军，男，1976 年 11 月出生，工商管理硕士。曾任盐城商业

学校团委副书记、学生处副处长，盐城市城区行政审批服务中心主任，

南洋经济开发区行政审批服务中心主任，盐城市亭湖经济开发区管委

会副主任、开发区招商局局长、开发区行政审批服务中心主任；盐城

市亭湖区五星街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记、人大工

委主任，东台市委常委、宣传部部长、组织部部长、常务副市长。现

任江苏悦达集团有限公司副总裁，江苏悦达网络科技公司董事长，东

风悦达起亚汽车有限公司党委书记、副总经理。

    王晨澜，女，1970 年 4 月出生，大学学历，高级经济师。曾任

江苏悦达集团有限公司总裁办副主任、对外联络部部长，本公司总裁

助理，山西汾平高速公路有限公司董事长，悦达京大高速公路有限公

司董事长。现任江苏悦达集团有限公司副总裁。

    王佩萍，女，1971 年 10 月出生，大学学历，高级经济师。曾任

本公司证券部副部长、部长，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副
主任，悦达矿业控股有限公司副总经理、执行董事，本公司董事会秘

书。现任本公司副总裁。

    朱元午，男，1943 年出生，大学学历。曾任吉林财贸学院讲师、

教研室主任，南京审计学院讲师、副教授、会计系和审计系主任，南

京大学会计学副教授、教授和博士生导师，南京大学商学院学术和学

位委员会委员，南京大学非教师系列高评委委员，江苏省审计系列高

级职称评审委员会委员，光大会计师事务所首席顾问、舜天集团高级

顾问、济南化纤集团高级顾问、悦达投资公司等独立董事，中国会计

学会首批会员，江苏省首批注册咨询专家。现任南京大学会计与财务

研究院首席教授，博士生导师。兼任中国财务学年会顾问，南京审计

学院、长春大学等院校名誉教授，河南政法财经大学、石家庄经济学

院等院校客座教授，本公司独立董事。

    高波，男，1962 年 1 月出生，博士。曾任宁沪高速、三湘股份

独立董事。现任南京大学经济学院经济学教授、博士生导师，南京大

学城市与不动产研究中心主任，国家教育部人文社科重点研究基地－

南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授，为江苏省 333 人才

工程第二层次培养对象。兼任世界华人不动产学会常务理事，江苏省

经济学会副会长，南京高科股份有限公司独立董事，本公司独立董事

等职。

    滕晓梅，女，1965 年 5 月出生，MBA 硕士。曾任盐城师范学院商

学院会计系讲师、副教授。现任盐城师范学院商学院教授。兼任江苏

农华智慧农业科技股份有限公司和江苏春兰制冷设备股份有限公司
独立董事，本公司独立董事，中国会计学会会员，江苏总会计师协会

理事，江苏商业会计协会理事，盐城市审计协会常务理事，盐城市人

社局专家库成员，盐城市财政局预算绩效管理专家成员。

    周华，女，1966 年 8 月出生，工商管理硕士。曾任建湖县物资
职工学校副校长，盐城师范学院商学院营销系主任、讲师、副教授，
盐城师范学院商学院工商管理系主任，教授。现任盐城师范学院商学
院教授，本公司独立董事，江苏农华智慧科技股份公司独立董事。兼
任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济学
会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。