证券代码:600805        证券简称:悦达投资      编号：临 2018－048 号

              江苏悦达投资股份有限公司
          第十届董事会第一次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司 2018 年 11 月 3 日以书面形式通知各
位董事召开第十届董事会第一次会议，会议时间：2018 年 11 月 8 日，
会议方式：通讯表决。应参与会议董事 12 人，实际参与会议董事 12
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下
议案：
     一、 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    选举王连春先生为公司第十届董事会董事长、选举解子胜先生为

副董事长。与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起

三年。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

     二、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

    薪酬委员会：委员高波先生、周华女士、解子胜先生，其中高波

先生为主任委员。

    审计委员会：委员朱元午先生、滕晓梅女士、解子胜先生，其中

朱元午先生为主任委员。

    提名委员会：委员滕晓梅女士、周华女士、徐兆军先生，其中滕

晓梅女士为主任委员。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    聘任解子胜先生为公司总裁。与本届董事会任期一致，即自本次

董事会审议通过之日起三年。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    四、 审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

    聘任王咏柳先生、王佩萍女士、王圣杰先生、杨怀友先生、成荣

春先生、张建松先生为公司副总裁；聘任申晓中先生为公司副总会计

师。与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    聘任葛俊兰女士为公司董事会秘书。与本届董事会任期一致，即

自本次董事会审议通过之日起三年。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    特此公告。




                                         江苏悦达投资股份有限公司
                                              2018 年 11 月 8 日
附：简历



    王连春，男，1970 年 2 月出生，研究生学历。曾任盐城郊区义

丰镇党委副书记；盐都县楼王镇党委副书记、镇长，党委书记；大丰

市委常委、宣传部长，常务副市长；阜宁县委副书记、代县长，县长；

盐城市政府副秘书长、盐城经济开发区管委会主任、工委副书记；盐

城经济技术开发区管委会主任、工委副书记、盐城综合保税区党工委

书记等职。为六届盐城市委委员，十二届江苏省人大代表。现任悦达

集团董事局主席、党委书记，悦达集团（香港）有限公司董事长，悦

达矿业控股有限公司董事会主席，东风悦达起亚汽车有限公司董事长，

江苏京沪高速公路有限公司副董事长，盐城国际妇女时装有限公司副

董事长，本公司董事长。

    朱元午，男，1943 年出生，大学学历。曾任吉林财贸学院讲师、

教研室主任，南京审计学院讲师、副教授、会计系和审计系主任，南

京大学会计学副教授、教授和博士生导师，南京大学商学院学术和学

位委员会委员，南京大学非教师系列高评委委员，江苏省审计系列高

级职称评审委员会委员，光大会计师事务所首席顾问、舜天集团高级

顾问、济南化纤集团高级顾问、悦达投资公司等独立董事，中国会计

学会首批会员，江苏省首批注册咨询专家。现任南京大学会计与财务

研究院首席教授，博士生导师。兼任中国财务学年会顾问，南京审计

学院、长春大学等院校名誉教授，河南政法财经大学、石家庄经济学

院等院校客座教授，本公司独立董事。
    高波，男，1962 年 1 月出生，博士。曾任宁沪高速、三湘股份

独立董事。现任南京大学经济学院经济学教授、博士生导师，南京大

学城市与不动产研究中心主任，国家教育部人文社科重点研究基地－

南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授，为江苏省 333 人才

工程第二层次培养对象。兼任世界华人不动产学会常务理事，江苏省

经济学会副会长，南京高科股份有限公司独立董事，本公司独立董事

等职。

    滕晓梅，女，1965 年 5 月出生，MBA 硕士。曾任盐城师范学院商

学院会计系讲师、副教授。现任盐城师范学院商学院教授。兼任江苏

农华智慧农业科技股份有限公司和江苏春兰制冷设备股份有限公司

独立董事，本公司独立董事，中国会计学会会员，江苏总会计师协会

理事，江苏商业会计协会理事，盐城市审计协会常务理事，盐城市人

社局专家库成员，盐城市财政局预算绩效管理专家成员。

    周华，女，1966 年 8 月出生，工商管理硕士。曾任建湖县物资
职工学校副校长，盐城师范学院商学院营销系主任、讲师、副教授，
盐城师范学院商学院工商管理系主任，教授。现任盐城师范学院商学
院教授，本公司独立董事，江苏农华智慧农业科技股份公司独立董事。
兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济
学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。
    徐兆军，男，1965 年 12 月出生，研究生，高级会计师。曾任盐
城市财政局行财科副科长、工交科科长、预算处处长；盐城市国库集
中支付中心主任；盐城市国资委副主任、盐城市财政局党委委员；盐
城市国资委副主任、党委委员。现任江苏悦达集团有限公司董事、党
委委员、常务副总裁。
    解子胜，男，1965 年 7 月出生，高级工商管理硕士，研究员级

高级工程师。曾任盐城拖拉机厂国贸部经理、厂长助理、副厂长、常

务副厂长，东风悦达起亚汽车有限公司管理部部长、副总经理，江苏

悦达投资股份有限公司党委书记。现任本公司副董事长、总裁，江苏

悦达智能农装有限公司董事长。

    王咏柳，男，1972 年 4 月出生，硕士，高级经济师。曾任江苏

悦达盐城汽车总厂技术员、办公室秘书、办公室主任，江苏悦达集团

有限公司产业部副部长，总裁办公室副主任（主持工作），董事局办

公室主任，董事局副秘书长、秘书长。现任本公司副总裁。

    王佩萍，女，1971 年 10 月出生，大学学历，高级经济师。曾任

本公司证券部副部长、部长，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副

主任，悦达矿业控股有限公司副总经理、执行董事，本公司董事会秘

书。现任本公司副总裁。

    王圣杰，男，1968 年 6 月出生，硕士，高级经济师。曾任江苏

悦达盐城拖拉机厂铸造分厂厂长兼党支部书记，厂办主任兼党办主任；

江苏悦达集团有限公司人力资源部科员、副部长，产业部部长；山西

悦达京大高速公路有限公司董事长；江苏悦达家纺有限公司董事长、

总经理、党总支书记；江苏悦达纺织集团有限公司副总经理。现任本

公司副总裁，江苏悦达纺织集团有限公司副董事长、总经理。

    葛俊兰，女，1970 年 11 月出生，大学学历。曾任江苏悦达集团

有限公司计算机信息中心主任，董事局办公室副主任、主任。现任本

公司董事会秘书。
    杨怀友，男，1971 年 3 月出生，大学学历，学士学位。曾任江

苏悦达起亚汽车有限公司总装车间副主任、市场部办公室主任，东风

悦达起亚汽车有限公司销售部经理、副部长、部长，销售本部副本部

长，东风悦达起亚汽车有限公司纪委书记，东风悦达起亚汽车有限公

司党委副书记、销售管理室室长。现任本公司副总裁。

    成荣春，男，1971 年 2 月出生，大学学历，学士学位，高级国

际商务师。曾任江苏悦达集团盐城海运公司航运部副经理，东风悦达

起亚汽车有限公司进出口部经理、购买部副部长，悦达汽车发展有限

公司副总经理兼江苏悦达物流有限公司总经理兼江苏悦达汽车销售

服务有限公司总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。

    张建松，男，1968 年 9 月出生，大学学历，学士学位，高级工

程师。曾任江苏悦达汽车制造厂涂装车间副主任、品管部副部长，东

风悦达起亚汽车有限公司购买部国产件分部经理、生产部总装车间经

理、人事部部长，台玻悦达汽车玻璃有限公司总经理，江苏悦达新材

料科技有限公司总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁、江苏

悦达韩国（首尔）代表处首席代表。

    申晓中，男，1968 年 9 月出生，大学学历，学士学位，高级会

计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任江苏悦达集团有

限公司审计部科员、本公司财务部副部长，悦达集团（香港）有限公

司财务总监，江苏悦达纺织集团有限公司财务总监，东风悦达起亚汽

车有限公司财务部副部长。现任本公司副总会计师兼财务部部长。