证券代码:600805        证券简称:悦达投资      编号：临 2019－002 号

                江苏悦达投资股份有限公司
            第十届董事会第四次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司 2019 年 1 月 7 日以书面形式通知各
位董事召开第十届董事会第四次会议，会议时间：2019 年 1 月 11 日，
会议方式：通讯表决。应参与会议董事 12 人，实际参与会议董事 12
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    (详见公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，临
2019-003)
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    特此公告。




                                         江苏悦达投资股份有限公司
                                               2019 年 1 月 11 日