江苏悦达投资股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会议程


会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2019 年 1 月 28 日 15:30

   网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 27 日 15:00
                     至 2019 年 1 月 28 日 15:00
现场会议地点：公司总部 1308 楼会议室



会议议程：

    一、 审议公司《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担保

         的议案》

    二、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决

(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)

    三、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票

    四、监票人宣读表决结果

    五、律师宣读法律意见书

    六、主持人宣读本次股东大会决议




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         关于为悦达集团和悦达融资租赁公司
                   提供担保的议案

    一、担保情况概述

    悦达集团和悦达融资租赁共同向中铁建金融租赁有限公司申请

融资租赁交易，融资金额 5 亿元，经公司第十届董事会第三次会议审

议通过，同意为悦达集团和悦达融资租赁上述 5 亿元融资提供担保，

期限 35 个月。

    由于悦达集团为公司控股股东，悦达融资租赁为其下属控股企业，

本次担保构成关联担保。

    二、被担保人基本情况

    悦达集团为盐城市国资委属下国有独资企业，是本公司控股股东，

注册资本：10 亿元，法定代表人：王连春。主要经营范围：汽车制

造、煤矿经营、公路投资、电力投资、农业装备制造、环保专用车制

造、纺织服装制造、商贸连锁、房地产开发、物流、金融服务、现代

农业、文化旅游等产业。截至 2018 年 9 月 30 日，悦达集团资产总额

666.48 亿元，所有者权益 112.71 亿元。2018 年 1-9 月实现归属于母

公司所有者的净利润 2.95 亿元。

    悦达融资租赁，法定代表人：祁广亚，注册资本：76,700 万元，

成立时间：2012 年 7 月 30 日，注册地点：盐城经济开发区希望大道

南路 5 号 3 幢 1407 室，主营业务：融资租赁。股东构成：中兴投资

有限公司持股 41.33%，本公司持股 40%，悦达资本持股 18.67%。截

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至 2018 年 9 月，悦达融资租赁总资产为 60.56 亿元，净资产为 9.45

亿元，2018 年 1-9 月实现营业收入 4.54 亿元,净利润 8,549.56 万元。

    三、担保协议的主要内容

    悦达集团和悦达融资租赁共同向中铁建金融租赁有限公司申请
融资租赁交易，融资金额 5 亿元，由本公司提供担保，期限 35 个月。
    四、反担保情况

    本次担保由江苏悦达南方控股有限公司提供反担保，保证方式为

连带责任保证。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2018 年 9 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 16,000 万
元，其中为控股子公司提供担保 16,000 万元，为控股股东及其子公
司提供担保为 0，分别占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.63%、
2.63%、0%。本公司无逾期担保事项。



   以上议案，提请各位股东审议。




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