证券代码:600805        证券简称:悦达投资      编号：临 2019－007 号

              江苏悦达投资股份有限公司
          第十届董事会第五次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司 2019 年 2 月 11 日以书面形式通知各
位董事召开第十届董事会第四次会议，会议时间：2019 年 2 月 14 日，
会议方式：通讯表决。应参与会议董事 12 人，实际参与会议董事 12
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下
议案：
    一、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
    公司财务负责人申晓中先生因工作变动，辞去公司副总会计师职

务。公司谨向申晓中先生在担任公司副总会计师期间对公司发展所做

的贡献表示衷心的感谢。

    经公司总裁解子胜先生提名并经公司提名委员会审核，董事会同

意聘任刘斌先生（简历附后）担任本公司总会计师，刘斌先生担任本

公司总会计师将自本次董事会审议通过之日起生效，任期至 2021 年

11 月 8 日（本届高管任期到期日）。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    二、审议通过《关于为悦达棉纺公司提供担保的议案》。
    (详见公司《关于对外提供担保的公告》，临 2019-008)
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    特此公告。
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                                           2019 年 2 月 15 日




简历：

    刘斌，男，1974 年 11 月出生，会计学硕士，高级会计师，注册

会计师。曾任江苏悦达南方控股有限公司副总会计师、财务总监，悦

达地产集团有限公司副总会计师、财务总监。