悦达投资:第十届董事会第十七次会议决议公告2020-01-21
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2020-002 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2020 年 1 月 20 日召开第十届董事
会第十七次会议,会议方式:通讯表决。会议应参与表决董事 11 人,
实际参与表决董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过公司以下议案:
1、审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司 1500 万元借
款提供担保的议案》。
具体内容详见公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的
公告》(临 2020-003)。
同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。
2、审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司 3000 万元借
款提供担保的议案》。
具体内容详见公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的
公告》(临 2020-004)。
同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。
3、审议通过公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司 10000 万元借
款提供担保的议案》。
具体内容详见公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的公
告》(临 2020-005)。
4、审议通过公司《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司 7000
万元借款提供担保的议案》。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于为
江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的公告》(临 2020-006)。
同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。
5、审议通过公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》(临 2020-007)。
同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2020 年 1 月 20 日
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