证券代码:600805         证券简称:悦达投资      编号：临 2020－052 号

                 江苏悦达投资股份有限公司
                 关于董事会秘书变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    因工作变动，葛俊兰女士申请辞去公司董事会秘书职务。董事会
对葛俊兰女士担任董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示感谢！
    公司于 2020 年 11 月 3 日召开第十届董事会第二十九次会议，审

议通过《关于董事会秘书变更的议案》，同意聘任秦大刚先生（简历

附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事

会任期届满。本次董事会会议召开前，秦大刚先生的董事会秘书任职

资格已经上海证券交易所审核通过。

    独立董事发表如下独立意见：秦大刚先生已取得上海证券交易所

董事会秘书任职资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有

关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书

的其他情形，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之

前，公司已按照相关规定将秦大刚先生的董事会秘书任职申请提交上

海证券交易所审核通过，因此我们同意公司董事会聘任秦大刚先生为

公司董事会秘书。

    特此公告。
                                    江苏悦达投资股份有限公司
                                            2020 年 11 月 4 日


    附：简历
    秦大刚，男，1983 年 6 月出生，硕士，经济师。曾任江苏悦达
集团有限公司战略规划部科员、企业管理部副部长（主持工作）、悦
达发展研究院副院长（主持工作）、投资管理部部长。