江苏悦达投资股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会议程


会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2020 年 12 月 8 日 15:00

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 7 日 15:00
                  至 2020 年 12 月 8 日 15:00
现场会议地点：公司总部 1308 会议室



会议议程：

 一、    审议《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》

 二、    审议《关于增补监事的议案》

 三、    各位股东对上述议案审议并进行书面表决

 四、    宣读表决结果

 五、    律师宣读法律意见书

 六、    主持人宣读本次股东大会决议
议案一
  关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案


    因经营需要，公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简
称“悦达智能农装公司”）拟向兴业银行盐城分行申请 1,800 万元流动资金贷
款，期限一年，拟由本公司提供连带责任担保。本次担保已经公司第十届董

事会第三十次会议审议通过。具体内容如下：
    一、被担保人基本情况
    悦达智能农装公司成立于 2008 年 11 月 28 日，注册资本：86,400 万元人

民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：智能农业装备产品的制造、销
售等，法定代表人：王圣杰。悦达智能农装公司为本公司控股子公司，本公
司持有其 51%股份。

    截至 2020 年 6 月 30 日，悦达智能农装公司总资产 84,794.39 万元，所
有者权益 15,236.51 万元。2020 年 1-6 月净利润为-3,533.65 万元。
    二、担保协议的主要内容

    1、担保方式：连带责任担保
    2、担保金额：1,800 万元
    3、担保期限：一年

    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2020 年 10 月 31 日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为
102,241.50 万元，其中为控股子公司提供担保 52,241.50 万元，为控股股东

及其子公司提供担保为 15,000 万元，分别占公司 2019 年 12 月 31 日经审计
净资产的 16.46%、8.41%、2.41%。公司无对外担保逾期。
    以上议案，请各位股东审议。
议案二
                     关于增补监事的议案


   经公司第十届监事会第十次会议审议通过，监事会同意推荐葛俊兰女士

（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之

日起至本届监事会任期届满。


   以上议案，请各位股东审议。




   附：简历
   葛俊兰，女，1970 年 11 月出生，大学学历。曾任江苏悦达集团有限公

司计算机信息中心主任、董事局办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。