证券代码:600805         证券简称:悦达投资     编号：临 2021－028 号

              江苏悦达投资股份有限公司
          第十届董事会第四十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
8 日召开第十届董事会第四十次会议，会议地点：公司总部 1003 会
议室，会议方式：现场召开。会议应出席董事 12 人，实际参会董事
11 人，董事解子胜委托董事杨玉晴代为表决，列席监事 5 人。会议由
公司董事长王连春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事讨论，一致通过以下议案：
    一、 审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    二、 审议通过公司《2020 年度经营层工作报告》。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    三、 审议通过公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘
要》。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    四、 审议通过公司《关于 2020 年度财务决算的议案》。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    五、 审议通过公司《关于 2020 年度利润分配的预案》。
    鉴于 2020 年公司经营亏损，不符合公司章程规定的利润分配条
件，建议 2020 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    六、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

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    公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经
营层确定 2021 年度审计费用。
    详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-029）。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    七、 审议通过公司《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议
案》。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    八、 审议通过公司《关于 2020 年度内部控制审计报告的议案》。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    九、 审议通过公司《关于公司日常关联交易的议案》
    详见公司《关于公司日常关联交易的公告》（2021-030）。
    同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事王连春、祁广亚、杨
玉晴、徐兆军、解子胜、王晨澜回避表决。
    十、 审议通过公司《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的
议案》
    详见公司《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的公告》
（2021-031）。
    同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事王连春、祁广亚、杨
玉晴、徐兆军、解子胜、王晨澜回避表决。
    十一、 审议通过公司《关于 2020 年度董事薪酬考核情况的议
案》。
    公司 2020 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：
    王圣杰 57.64 万元、王佩萍 48.48 万元、杨玉晴 33.2 万元（1-
8 月）、解子胜 33.2 万元（1-8 月）。

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    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    十二、 审议通过公司《关于 2020 年度高级管理人员薪酬考核
情况的议案》。
    公司 2020 年度高级管理人员的薪酬（税前）为：
    王圣杰 57.64 万元、王佩萍 48.48 万元、张正林 48.48 万元、马
秀华 12.39 万元（10-12 月）、杨怀友 50.52 万元、张建松 48.48 万
元、成荣春 48.48 万元、刘斌 48.48 万元、秦大刚 9.45 万元（10-12
月）、解子胜 33.2 万元（1-8 月）、王咏柳 40.4 万元（1-10 月）、葛
俊兰 48.48 万元。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    十三、 审议通过公司《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    详见公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》 2021-032）。
    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    上述议案中，第一、三、四、五、六、九、十、十一项议案需提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                         江苏悦达投资股份有限公司
                                               2021 年 4 月 9 日




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