证券代码：600805        证券简称：悦达投资      公告编号：2021-039 号


                   江苏悦达投资股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 31 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称            股权登记日
         Ａ股          600805     悦达投资             2021/5/26



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：江苏悦达集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32%股份的股东江苏悦达集团有限公司，在 2021 年 5 月 17 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

（1）《关于为全资子公司提供担保的议案》，详见公司公告 2021-037 号；
（2）《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，详见公司公告 2021-038。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 31 日   15 点 00 分
召开地点：公司总部 13 楼会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
（网址 http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 30 日
                    至 2021 年 5 月 31 日
投票时间为：2021 年 5 月 30 日 15：00 至 2021 年 5 月 31 日 15:00

(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       《2020 年度董事会工作报告》                         √
2       《2020 年度监事会工作报告》                         √
3       《2020 年年度报告》                                 √
4       《关于 2020 年度财务决算的议案》                    √
5      《关于 2020 年度利润分配的议案》                       √
6      《关于续聘会计师事务所的议案》                         √
7      《关于公司日常关联交易的议案》（2021-021）             √
8      《关于公司日常关联交易的议案》（2021-030）             √
9      《关于 2020 年度董事薪酬考核情况的议案》               √
10     《关于 2020 年度监事薪酬考核情况的议案》               √
11     《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保               √
       的议案》
12     《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议               √
       案》
13     《关于为全资子公司提供担保的议案》                     √
14     《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司第十届董事会第三十八次、第三十九次、第四十次会议、
第四十二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2021 年 3
月 34 日、4 月 3 日、4 月 10 日、5 月 19 日刊载于《上海证券报》和上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于 2020 年度利润分配的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于公司日常关联交易的议案》2021-021）、
   《关于公司日常关联交易的议案》（2021-030）和《关于与江苏悦达集团有限
   公司互相担保的议案》
    应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                                江苏悦达投资股份有限公司
                                                        2021 年 5 月 18 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                             同意   反对   弃权

1      《2020 年度董事会工作报告》

2      《2020 年度监事会工作报告》

3      《2020 年年度报告》

4      《关于 2020 年度财务决算的议案》

5      《关于 2020 年度利润分配的议案》

6      《关于续聘会计师事务所的议案》

7      《关于公司日常关联交易的议案》（2021-021）

8      《关于公司日常关联交易的议案》（2021-030）

9      《关于 2020 年度董事薪酬考核情况的议案》

10     《关于 2020 年度监事薪酬考核情况的议案》

11     《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议
       案》

12     《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》

13     《关于为全资子公司提供担保的议案》

14     《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。