江苏悦达投资股份有限公司
2020 年年度股东大会议程
会议方式：现场召开结合网络投票
现场会议时间：2021 年 5 月 31 日 15:00
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 30 日 15:00
至 2021 年 5 月 31 日 15:00
现场会议地点：公司总部 1308 会议室
会议议程：
一、 审议《2020 年度董事会工作报告》
二、 审议《2020 年度监事会工作报告》
三、 审议《2020 年年度报告》
四、 审议《关于 2020 年度财务决算的议案》
五、 审议《关于 2020 年度利润分配的议案》
六、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
七、 审议《关于公司日常关联交易的议案》（2021-021）
八、 审议《关于公司日常关联交易的议案》（2021-030）
九、 审议《关于 2020 年度董事薪酬考核情况的议案》
十、 审议《关于 2020 年度监事薪酬考核情况的议案》
十一、 审议《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议
案》
十二、 审议《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
十三、 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
十四、 审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
十五、 听取独立董事述职报告
十六、 各位股东对上述议案审议并进行书面表决
十七、 统计现场表决票和网络表决票
十八、 监票人宣读表决结果
十九、 律师宣读法律意见书
二十、 主持人宣读本次股东大会决议
议案一
江苏悦达投资股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位股东：
2020 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》
等赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，坚持规范
运作、科学决策、恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，
勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司持续、稳定、
健康发展。
现将公司董事会 2020 年度主要工作情况和 2021 年度工
作思路报告如下：
一、2020 年度董事会工作情况
（一）公司经营概况
1.乘用汽车制造、销售及配套服务
报告期内受疫情影响、乘用车行业消费升级、高端豪华
车型价格下探等多重因素叠加，二线汽车品牌销售受到巨大
的压力。东风悦达起亚秉承“变化与革新”的经营理念，全
年完成提车 25 万台，其中国内销售 22.5 万台,海外出口 2.5
万台。为了提高公司经营质量，提升品牌向上突破，重点聚
焦 10 万元以上战略车型销售比重，对焕驰、奕跑等低价车型
实行收缩战略。全年实现销售收入 219.4 亿元。
报告期内，悦达智行公司成功开发集团型运营管理系统，
已分批在各店进行上线试运行，进一步提升所属店的数字化
管理水平。集中资源全力拓展出租车业务，盐城大宗业务车
已完成交付 889 台；山东东营、潍坊市场实现突破，实现交
车 1114 台。不断尝试营销新模式，在盐城电视台开展“酷享
智行”感恩节直播活动，销售汽车 816 台，实现营收 1.06 亿
元，抖音点赞 373.3 万次。
报告期内，长久物流公司完成对江苏悦达格罗唯视物流
有限公司 50%股权、江苏悦达汽车部件物流有限公司 100%股
权、江苏悦达铁运物流有限公司 48%股权收购及业务整合工
作。积极拓展网络及其它转运业务，提升整车物流运营效率，
依托长久网络体系，努力拓展整车网络业务，车辆运营重驶
率从 71% 提高到 77%，里程数从 8300 公里提高到 8600 公里。
公司与江苏省邮政分公司就邮政等寄递业务（省内二干线路）
签订承包合同，承包邮政省内二干线路运输（156 条）。同时，
在拓展乘用车网络业务外，努力寻求突破，开辟商用车、二
手车、大宗网约车等转运业务，增加公司新的盈利点，提高
运营效率。
2.悦达专用车
悦达专用车公司努力克服疫情影响，积极应对市场变化，
取得了历史性好成绩。全年实现各类专用车销售 632 辆，较
去年同期增长 9.65%；实现营收 1.73 亿元，较去年同期增长
10.26%。悦达专用车公司不断加快产品转型升级，完成智能
小扫、自装卸式垃圾车、多功能抑尘车、电动邮政车、吸污
车、园林垃圾车等 6 款新产品试制。大力推动以电动环卫车、
电动物流车与电动邮政车为主的“三电”战略，新上纯电动
环卫车公告 20 款、纯电动邮政车公告 4 款。新申报专利 51
件，获得授权专利 39 件。紧盯重点市场、重要客户、重大项
目，推动销售模式变革，着力提高销售业绩。强化品牌宣传
建设，积极提升企业形象，通过微电影、官网、电子商务平
台、品牌日活动等新媒体进行广泛宣传，品牌形象不断提升。
微电影《逆行雷神山》被学习强国江苏平台等新媒体转播，
播放量超过 500 万人次。积极推进与悦达智能农装公司协同
发展，实施扩能改造项目，将年产能提升至 4000 辆。
3.悦达纺织
报告期内，公司按照绿色化、智能化、品牌化“三化”
发展战略，坚持高端针织纱线供应商和高端面料供应商“两
个转型”。坚持改革创新，提升增长动力，新产品研发进一步
向功能性、差异化延伸，全年开发新品种纱线 167 只，开发
面料新产品 315 只。加强营销政策引导，出台了疫情期间营
销工作细则，紧跟市场行情，迅速调整销售价格，最大限度
保证开台和效益。转战内销市场，面料公司服装面料接单同
比增加 488 万米，成品面料接单 170 万米，同比增加了 105%
和 36%，保证了满负荷生产基本面。常态化开展直播、抖音
带货等活动。拓展防疫物资业务，迅速转产防疫物资，推进
防疫物资资质认证，累计生产隔离衣 900 多万套，实现销售
6016 万元。
4.悦达智能农装
报告期内，公司全年实现拖拉机销售 5452 台，同比 2019
年 4943 台，增长 10.3%；营业收入 2.43 亿元，同比 2019 年
的 2.04 亿元，增长 18.99%。公司大力推进经销商网点开发
工作，通过组建特定市场开发小组、淡季突击开发、竞争对
手开发等方式，全力以赴开发新经销商。不断加大产品研发
及科技创新力度，年度研发支出占营业收入比重为 6.3%，梭
形档产品已完成试装并定价、小型电动拖拉机完成首台下线、
重型拖拉机 CAN 总线升级项目已通过验收评审、重型拖拉机
全面提升产品质量。全面推进公司扁平化机制改革，缩短审
批流程，创新机制，激发活力，不断提升工作效率。大力引
进技术研发人员，通过公司高级技术顾问、总工程师等技术
专家对研发项目中遇到的难题进行一对一指导，不断提高现
有科技人员的业务水平和创新能力，带动年轻技术人员的成
长。
5.其他业务
（1）威马悦达
报告期内，公司控股企业威马悦达公司重点推进包括汽
车主机厂机床改造、机床维保及汽车轮毂厂新机床等在内的
项目。针对乘用车主机厂行情，重点关注国内市场销售及占
有率较高的客户，获取客户当前应用需求及技改计划；通过
在手运营项目，及时掌握客户新项目需求和计划。同时加强
技术创新工作，切实强化企业研发中心建设，对 V200 机床工
作转台进行了重新设计，创造性地实现了机器人单次 4 件工
件自动上下料与加工同步；已授权实用新型专利 10 项，受理
专利申请 7 项（2 项发明专利，5 项实用新型）。
（2）公路收费
受疫情和国家政策影响，公司所属陕西西铜高速公路有
限公司、徐州通达公路有限公司和江苏京沪高速公路有限公
司三家公路收费企业，2020 年 2 月 17 日至 2020 年 5 月 5 日
免收通行费，业绩受影响较大。上述三家企业 2020 年归属于
上市公司净利润合计 783.47 万元，同比减少 29,279.50 万
元。
（3）火电业务
陈家港电厂实现营业收入 19.00 亿元，同比持平。
（二）召开会议及执行情况
2020 年，公司董事会共召开 16 次会议，共审议了 47 项
议案。具体情况如下：
序号 会议届数 审议议案
1 第十届董事会 1.《关于为江苏悦达专用车有限公司 1500 万元借款提供担保
第十七次会议 的议案》
2.《关于为江苏悦达专用车有限公司 3000 万元借款提供担保
的议案》
3.《关于为江苏悦达棉纺有限公司 10000 万元借款提供担保的
议案》
4.《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司 7000 万元借款提
供担保的议案》
5.《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2 第十届董事会 1.《关于转让部分土地使用权暨关联交易的议案》
第十八次会议
3 第十届董事会 1.《2019 年度董事会工作报告》
第十九次会议 2.《2019 年度经营层工作报告》
3.《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》
4.《2019 年度财务决算的议案》
5.《关于 2019 年度利润分配的预案》
6.《关于会计政策变更的议案》
7.《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
8.《关于 2020 年度日常关联交易的议案》
9.《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》
10.《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
11.《关于 2019 年度内部控制审计报告的议案》
序号 会议届数 审议议案
12.《关于 2019 年度董事薪酬考核情况的议案》
13.《关于 2019 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
14.《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
4 第十届董事会 1.《2020 年第一季度报告》
第二十次会议 2.《关于增补董事的议案》
5 第十届董事会 1.《关于参与江苏悦达集团财务有限公司增资暨关联交易的议
第二十一次会 案》
议 2.《关于聘任张正林先生为公司副总裁的议案》
3.《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》
6 第十届董事会 1.《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》
第二十二次会
议
7 第十届董事会 1.《2020 年半年度报告》
第二十三次会 2.《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》
议 3.《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》
4.《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》
5.《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公
司持有的江苏悦达格罗唯视物流有限公司 50%股权暨关联交
易的议案》
6.《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公
司持有的江苏悦达汽车部件物流有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》
7.《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦达物流有限公
司持有的江苏悦达铁运物流有限公司 48%股权暨关联交易的
议案》
8.《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
8 第十届董事会 1.《关于聘任总裁的议案》
第二十四次会
议
9 第十届董事会 1.《关于选举副董事长的议案》
第二十五次会
议
10 第十届董事会 1.《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》
第二十六次会
议
11 第十届董事会 1.《关于聘任马秀华先生为公司副总裁的议案》
第二十七次会
议
12 第十届董事会 1.《2020 年第三季度报告》
第二十八次会 2.《关于公司日常关联交易的议案》
议
13 第十届董事会 1.《关于董事会秘书变更的议案》
第二十九次会
序号 会议届数 审议议案
议
14 第十届董事会 1.《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》
第三十次会议 2.《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
15 第十届董事会 1.《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》
第三十一次会
议
16 第十届董事会 1.《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》
第三十二次会 2.《关于调整对江苏京沪高速公路有限公司增资方案暨关联交
议 易的议案》
3.《关于收购江苏悦达汽车销售服务有限公司部分资产暨关联
交易的议案》
2020 年，董事会下设三个专门委员会共召开 11 次会议，
其中：审计委员会 4 次，提名委员会 6 次，薪酬与考核委员
会 1 次，审议了 14 项议案。具体情况如下：
1．审计委员会召开会议情况
序号 会议次数 审议议案
1 2020 年 第 一 次 1.《审计委员会 2019 年度履职报告》
会议 2.《2019 年度财务报告》
3.《关于续聘苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构的议案》
2 2020 年 第 二 次 1.《2020 年第一季度财务报告》
会议
3 2020 年 第 三 次 1.《公司 2020 年半年度财务报告》
会议
4 2020 年 第 四 次 1.《公司 2020 年第三季度财务报告》
会议
2．提名委员会召开会议情况
序号 会议次数 审议议案
1 2020 年 第 一 次 1.《董事会提名委员会 2019 年履职情况报告》
会议
2 2020 年 第 二 次 1.《关于提名王圣杰先生为公司董事候选人的议案》
会议
3 2020 年 第 三 次 1.《关于提名王圣杰先生为公司总裁候选人的议案》
会议
4 2020 年 第 四 次 1.《关于提名王圣杰先生为公司副董事长候选人的议案》
会议
5 2020 年 第 五 次 1.《关于提名马秀华先生为公司副总裁候选人的议案》
会议
序号 会议次数 审议议案
6 2020 年 第 六 次 1.《关于提名秦大刚先生为公司董事会秘书候选人的议案》
会议
3．薪酬与考核委员会召开会议情况
序号 会议次数 审议议案
1 2020 年 第 一 次 1.《董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职报告》
会议 2.《2019 年度高级管理人员薪酬考核的议案》
2020 年，公司董事会召集股东大会 5 次，提交并通过了
16 项议案。对于股东大会审议通过的决议，公司董事会能够
严格执行，全面贯彻落实各项会议决议。
（三）信息披露工作
2020 年，公司董事会按照中国证监会、上海证券交易所
的规定切实履行信息披露义务，共披露了 69 个临时公告、4
个定期报告。公司的各项重大事件均根据公司《章程》、《信
息披露制度》以及各项议事规则的相关规定执行，没有发生
信息泄露事件或内幕交易行为，信息披露做到真实、完整、
及时。
（四）公司治理情况
2020 年，公司董事会严格按照主板上市公司规范运作的
要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体系，继续完善
各项管理规章制度。公司进一步加大内审力度，规范内审要
求，通过专职审计部门对子公司分阶段审计、检查，及时发
现问题并落实整改措施。同时，继续优化相关业务操作流程、
完善风险控制措施，确保公司不发生重大内控缺陷事项。公
司按照证监会要求，对关联方资金占用及违规担保等公司治
理内容开展自查，总体情况良好。
（五）利润分配情况
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长
远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，制定合
理的利润分配方案。董事会于 2020 年 3 月 26 日通过《2019
年度利润分配预案》，公司 2019 年度拟不现金分红，不送股，
也不用资本公积转增注册资本。公司于 2020 年 4 月 30 日召
开股东大会。股东大会表决时提供了网络投票并分项统计披
露了中小投资者的投票情况。
（六）投资者关系管理
公司董事会积极推动公司拓展与投资者沟通交流的平
台，建立投资者互动服务体系，积极维护中小股东的合法权
益，将投资者权益保护工作切实落到实处。同时，公司有效
利用上证 e 互动等平台开展投资者关系管理，及时认真地回
复投资提出的问题，并按要求在年报披露后组织现金分红说
明会，在答疑解惑的同时，也为投资者投资决策提供了有效
的信息。
二、2020 年度董事履职情况
2020 年，公司全体董事依法、合规履行职责，按照规定
出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，
保证了公司的规范运行，维护了股东权益。
公司董事会三个专门委员会能够按照公司《章程》和《董
事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履职，发挥专
业优势，为提升董事会决策的科学性提供了支持。
公司独立董事能够按照公司《章程》和《独立董事工作
制度》的要求，从强化公司法人治理、促进稳健经营、维护
公司及股东利益出发，认真履行独立董事职责，对相关议案
发表意见，维护中小股东的权益，促进公司规范运作。
2020 年，公司董事履行职责情况如下：
是 参加股东
参加董事会情况
否 大会情况
董事 独 是否连续
本年应参 亲自 以通讯 委托 出席股东
姓名 立 缺席 两次未亲
加董事会 出席 方式参 出席 大会的次
董 次数 自参加会
次数 次数 加次数 次数 数
事 议
王连春 否 16 1 15 0 0 否 0
高波 是 16 1 15 0 0 否 4
蔡柏良 是 0 0 0 0 0 否 0
滕晓梅 是 16 1 15 0 0 否 4
周华 是 16 1 15 0 0 否 4
祁广亚 否 16 1 15 0 0 否 0
杨玉晴 否 16 1 15 0 0 否 0
徐兆军 否 16 1 15 0 0 否 0
解子胜 否 16 1 15 0 0 否 2
王圣杰 否 8 0 8 0 0 否 0
王晨澜 否 16 1 15 0 0 否 0
王佩萍 否 16 1 15 0 0 否 5
朱元午 是 16 1 15 0 0 否 3
三、2021 年董事会工作思路和安排
未来五年，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年
奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家
新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是悦
达投资大有可为的战略机遇期。
2021 年，新冠疫情影响尚未消散，国际宏观经济形势风
云变幻，国内经济动能转换加速，公司发展面临更多的机遇
和挑战。公司董事会将紧紧围绕“聚焦主业转型升级，强化
管理提质增效，深化改革激活机制”总目标，积极发挥董事
会在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，从全
体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营
管理工作稳步有序开展，推进公司提质增效各项工作取得良
好成效，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持
和保障。
（一）统筹战略管理，主业转型升级
董事会将及时编制和完善公司发展战略，推动相关主业
转型升级。悦达专用车实施电动环卫车、电动物流车和电动
邮政车“三电”战略，并由设备供应商向环卫服务整体解决
方案提供商转型。悦达纺织坚持绿色化、智能化、品牌化“三
化”引领，深化全球高端针织纱线和高端家纺面料“两个供
应商”市场定位，实施上下游产业链布局和智能化升级改造。
悦达智能农装通过“一大一小一水一电”产品布局，加快优
化产品结构和产品性能，提升行业地位。悦达智行依托终端
服务网点，打造集新车销售到出行服务再到二手车回笼销售
的产业闭环，探索数字化转型。
（二）完善公司治理，持续深化改革
董事会严格遵守法律法规和上市公司监管要求，尤其是
新证券法及相关法规要求，进一步完善上市公司内部治理结
构，健全公司内部管理制度，认真落实公司股东大会决议，
在公司股东大会的授权范围内积极履行职责。董事会还将进
一步灵活运用多种改革方式，围绕增强企业活力，探索研究
股权激励、员工持股计划等激励方案。推行混合所有制改革，
鼓励业绩提成、技术入股、模拟持股等激励措施。完善职业
经理人管理机制，真正让职业经理人为企业创造价值。将个
人利益与企业利益进一步深度捆绑，充分发挥绩效考核的激
励约束作用，增强企业的发展活力，促进公司高质量发展。
（三）加强内部控制，全面防范风险
董事会将继续加强公司内控体系规范，夯实公司基础工
作，防范企业风险，确保实现公司的健康可持续性发展。加
强公司内部控制，强化管理体系，全面排查与专项检查相结
合，严控各类财务风险、法律风险。同时加强对经济运行动
态、大宗商品价格以及资本市场指标变化监测分析，提高公
司对经营环境变化的预判能力。深入开展安全专项整治三年
行动计划和“双控体系”建设，加强安全环保标准化、信息
化和队伍建设，全面落实安全环保责任制，确保全年无重大
安全环保责任事故。严格贯彻防疫工作要求，坚决做到疫情
防控和生产经营两手抓、两不误。
（四）坚持内部创新，激活研发机制
董事会始终重视内部创新研发能力建设，坚持实施创新
驱动战略，大力提升内部研发能力，整合优质研发资源。顺
应和把握智能化趋势，开发智能化产品，投入智能化装备，
打造智能化工厂，以智能促转型，提高产品附加值。围绕新
技术、新应用，加强关键零部件技术的引进和研发，强化核
心能力建设。各业务板块将遵循科学规则制定研发目标，明
确市场为导向的研发思路，掌握关键核心技术，大力促进研
发成果产业化。积极探索先进人才管理模式，建设一流研发
团队，重点引进顶尖人才，科学培养现有团队，建立健全奖
惩机制，强化中长期激励，全面激活研发机制，提升公司持
续发展的内生动力。
（五）发挥平台优势，加快资本运作
董事会将充分发挥上市公司平台作用，积极整合内外部
资源，不断提升公司经营规模和盈利能力，创造资本市场再
融资条件。大力推进公司资产证券化，优化资产结构。围绕
汽车及智能制造等产业，发挥靠上海、临大海的优势，解放
思想，创新思路，加大重大项目招引工作推进力度，重点突
破投资体量大、科技含量高、带动能力强的大项目。通过资
本运作，加快促进上市公司高质量发展，持续增强核心竞争
力，提升公司内在价值和市场价值。
（六）重视沟通交流，确保信披质量
董事会高度重视投资者关系管理，推动公司积极搭建与
投资者沟通交流的平台，与投资者有效顺畅地进行沟通交流，
积极维护中小股东的合法权益，将投资者权益保护工作切实
落到实处。同时，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董
事的作用，通过参加或列席相关会议、专题调研等方式，了
解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对
公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而
可行的建议或意见。董事会将继续按照相关监管要求，督促
公司及时准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定
期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整。
各位股东，一年来，公司董事会按照相关规定，较好地
发挥了董事会的职能和作用。同时，在公司经营层和全体员
工的共同努力下，公司保持了平稳发展的态势，各项工作取
得了成效。在肯定成绩的同时，我们也看到公司存在着许多
困难和不足，公司主业还不够强，重大项目突破不够，新的
经济增长点特别是盈利增长点还不多，公司市值偏低，部分
企业经营亏损的问题还没有彻底解决，体制机制还要进一步
与市场接轨，公司整体竞争力不强，长期发展的基石需要进
一步整固。
2021 年，面对错综复杂的宏观形势，董事会将在广大
股东的支持和信任下，与公司经营层和全体员工一同不懈
努力，积极面对各种挑战，抢抓机遇，乘势而上，准确识
变、科学应变、主动求变，立足新发展阶段，贯彻新发展
理念，着眼新发展格局，对标一流管理提升，不断深化改
革创新，加快产业转型升级，切实提高公司持续盈利能
力，努力实现公司高质量发展，实现全体股东和公司利益
的最大化。
以上报告，请各位股东审议。
议案二
江苏悦达投资股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
2020 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律
法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有
关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职
权，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法
权益。对公司重大经营活动和公司董事、高级管理人员的履
行职责情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检
查，保证了公司健康、持续、稳定发展。
一、监事会 2020 年度会议情况
2020 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：
1、公司第十届监事会第六次会议于 2020 年 3 月 26 日
召开，会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019
年年度报告》、《2019 年度监事薪酬的议案》、《关于会计政策
变更的议案》。
2、公司第十届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 27 日
召开，会议审议通过了公司《2020 年第一季度报告》。
3、公司第十届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 5 日召
开，会议审议通过《2020 年半年度报告》。
4、公司第十届监事会第九次会议于 2020 年 10 月 23 日
召开，会议审议通过了公司《2020 年第三季度报告》。
5、公司第十届监事会第十次会议于 2020 年 11 月 3 日
召开，会议审议通过了公司《关于增补监事的议案》。
6、公司第十届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 8 日
召开，会议审议通过了公司《关于选举葛俊兰女士为公司监
事会主席的议案》和《关于增补监事的议案》。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东
大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决
议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况以及
公司管理制度的执行情况等进行了监督检查。监事会认为：
公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规
定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；
公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行
国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高
级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及
《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务
成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控体系完善、
相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大
遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等
有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告
期内的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
报告期内，公司没有从证券市场募集资金，前次募集资
金已使用完毕，无募集资金延续到本报告期使用的情况。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现
内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现
象。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会对 2020 年度关联交易事项进行了审
核，监事会认为：公司与关联方 2020 年度发生的关联交易，
符合公司实际情况、合规合理。关联交易的内容以及定价原
则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也
未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法
律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等规定。
三、2021 年监事会工作计划
2021 年，公司监事会将紧紧围绕全年经营目标，切实履
行《公司法》、《公司章程》及国家法律法规赋予的监督职责，
维护全体股东利益。主要做好以下几个方面的工作：
1、完善监事会工作机制和运行机制。按照证券监督部门
的要求与《公司章程》的规定，不断加强监事会自身建设，
完善监事会各项制度，进一步提升监事会履行职责的能力。
2、监事会将依照《公司法》和《公司章程》等法律法规
对公司董事会、高级管理人员的履职情况进行监督，加强与
独立董事沟通，督促公司按有关规定进一步完善公司法人治
理结构，科学决策，规范运作，有效防范公司经营风险。
3、依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项的
落实和推进情况，关注公司内部控制体系的建设与完善，检
查公司各项内部控制制度的执行情况，关注公司内外部审计
信息，及时了解和掌握公司生产经营情况，并针对存在的问
题与不足提出意见和建议，力求为公司生产经营目标的实现
保驾护航，促进公司健康可持续发展。
以上报告，请各位股东审议。
议案四
关于 2020 年度财务决算的议案
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年
度合并报表财务决算如下：
单位：元
营业收入 3,025,637,691.10
减：营业成本 2,763,124,960.68
销售费用 140,277,523.91
管理费用 327,892,286.67
研发费用 68,746,388.38
财务费用 130,322,611.44
投资收益 -1,085,373,507.13
营业利润 -1,303,983,194.09
利润总额 -1,304,095,353.69
净利润 -1,360,697,449.27
归属于上市公司股东的净利润 -1,268,206,308.83
加：年初未分配利润 4,386,843,510.69
减：报告期内向股东分配 0
期末可供股东分配利润 3,106,472,961.12
以上议案，请各位股东审议。
议案五
关于 2020 年度利润分配的预案
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公
司报表净利润-999,776,502.40 元，加年初未分配利润 5,875,236,199.38
元，减去报告期内向股东分红 0 元，本年度末可供分配利润为
4,875,459,696.98 元。
鉴于 2020 年公司经营亏损，不符合公司章程规定的利润分配条
件，建议公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
以上议案，请各位股东审议。
议案六
关于续聘会计师事务所的议案
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
首席合伙人：詹从才
上年度末合伙人数量：45 人
上年度末注册会计师人数：324 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204
人
最近一年收入总额（经审计）：36,376.52 万元
最近一年审计业务收入（经审计）：30,996.83 万元
最近一年证券业务收入（经审计）：8,039.12 万元
上年度上市公司审计客户家数：26 家
上年度挂牌公司审计客户家数：120 家
上年度上市公司审计收费：5,386.62 万元
上年度挂牌公司审计收费：1,991.79 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0 万元
职业保险累计赔偿限额：8,000 万元
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险
的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万
元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近
3 年无相关民事诉讼。
3.诚信记录
苏亚金诚会计师事务所近三年因执业行为受到行政监管措施 3
次、5 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 3 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：龚召平，2004 年 4 月成为注册会计师，2010 年开
始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年 2 月开始在该所执业，2018
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 1 家，挂牌公司
1 家。
签字注册会计师：卢灿志，2015 年 1 月成为注册会计师，2016
年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在该所执业，
2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 0 家，挂
牌公司 1 家。
项目质量控制复核人：王宜峻，2002 年 6 月成为注册会计师，
2002 年开始从事上市公司审计业务，1996 年 7 月开始在该所执业；
近三年复核上市公司 16 家，挂牌公司 7 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年
（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3.独立性
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字
注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
上期审计收费 150 万元，其中年报审计收费 100 万元。
二、董事会审计委员会意见
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，
该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要
求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状
况、经营成果、现金流量和内控现状。
公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2020 年度
审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者
保护能力、诚信状况和独立性均表示认可。
本次聘任会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。
以上议案，请各位股东审议。
议案七
关于公司日常关联交易的议案（2021-021）
公司日常关联交易主要包括：全资子公司上海悦达智行汽车服务
有限公司（以下简称“上海智行公司”）采购东风悦达起亚汽车有限
公司（以下简称“DYK 公司”）乘用车、江苏悦达棉纺有限公司（以下
简称“悦达棉纺公司”）向江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦
达南方公司”）采购原材料棉花和盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限
公司（以下简称“悦达戴卡公司”）向 DYK 公司销售轮毂。
一、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
关联交易 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联人
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
向关联人采
DYK 公司 9 9.3 公司新设了 4S 门店
购商品
向关联人采 悦达南方
0.9 0.85
购原材料 公司
向关联人销
DYK 公司
售商品
合计 9.9 10.15
二、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
本年年初 本次预计
占同类 至披露日 金额与上
本次 上年实 占同类
关联交易 业务比 与关联人 年实际发
关联人 预计 际发生 业务比
类别 例 累计已发 生金额差
金额 金额 例（％）
（%） 生的交易 异较大的
金额 原因
向关联人 DYK 公司新设
19 95% 2.2 9.3 96%
采购商品 公司 了 4S 门店
向关联人
悦达南
采购原材 1 25% 0 0.85 23%
方公司
料
向关联人 DYK
1.5 100% 0.13
销售商品 公司
合计 21.5 2.33
三、关联方介绍及关联关系
1、悦达南方公司，法定代表人：唐如军，注册资本：12.01 亿元，
成立时间：2000 年 2 月 15 日，注册地点：江苏省南京市大桥南路 7-
9 号，主营业务：实业投资，物业管理，国内贸易，农副产品的收购
等。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司持有悦达南方公司 89.95%
股份。
截至 2020 年 9 月 30 日，悦达南方公司总资产为 142.09 亿元，
净资产为 55.24 亿元，2020 年 1-9 月主营业务收入 32.12 亿元，归
属于母公司净利润 7,401.62 万元。
2、DYK 公司，法定代表人：王连春，注册资本：62,400 万美元，
成立于 1992 年 9 月 12 日，公司类型：有限责任公司（中外合资），
经营范围：乘用车制造和销售等。韩国起亚汽车株式会社持有 50%股
份，东风汽车集团有限公司持有 25%股份，本公司持有 25%股份。本
公司董事长王连春先生同时担任 DYK 公司董事长，因此 DYK 公司为本
公司关联法人。
截至 2020 年 9 月 30 日，DYK 公司总资产为 192.41 亿元，净资
产为 54.63 亿元，2020 年 1-9 月主营业务收入 160.21 亿元，归属于
母公司净利润-15.01 亿元。
3、悦达戴卡公司，法定代表人：赵山虎，成立于 2008 年 3 月 17
日，注册资本：120 万元人民币，公司类型：有限责任公司，经营范
围：汽车零部件制造、研发、销售等。本公司全资子公司江苏悦达专
用车有限公司持有悦达戴卡公司 50%股份，中信戴卡股份有限公司持
有 50%股份。
截至 2020 年 9 月 30 日，悦达戴卡公司总资产为 5811.96 万元，
净资产为 1219.39 万元，2020 年 1-9 月主营业务收入 9,921.82 万元，
归属于母公司净利润 284.51 万元。
4、上海智行公司，法定代表人：杨怀友；成立日期：2018 年 11
月 30 日；注册资本：20,000 万元；住所地：上海市静安区江场路 1228
弄 20 号 1802 室；经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产
品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。
本公司持有 100%股权。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 76,019.15 万元,所有者权
益 10,150.61 万元，2020 年 1-9 月份实现营业收入 48,737.92 万元，
归属于母公司净利润-1,383.71 万元。
5、悦达棉纺公司，法定代表人：戴俊，成立于 2014 年 6 月 26
日，注册资本：30,000 万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人
独资），经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织
物的制造及销售等。本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司持
有悦达棉纺公司 100%股权。
截至 2020 年 9 月 30 日，棉纺公司总资产 85,972 万元,所有者权
益 33,732 万元，2020 年 1-9 月份实现归属于母公司净利润-804 万
元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
上海智行公司经销 DYK 公司生产的汽车，遵循 DYK 公司统一的销
售政策，双方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为
定价依据。
悦达棉纺公司向悦达南方公司采购棉花，主要是为满足公司正常
生产经营需要。双方将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在
参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
悦达戴卡公司向 DYK 公司销售轮毂，双方本着公平、合理、公允
和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业
务的开展和执行。上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响，
不会使公司对关联方形成依赖。上述关联交易的定价政策和定价依据
按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价
为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司
利益。
由于本次交易为关联交易，关联股东江苏悦达集团有限公司回避
表决。
以上议案，请各位股东审议。
议案八
关于公司日常关联交易的议案（2021-030）
公司全资子公司上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“上
海智行公司”）采购江苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称“悦达
摩比斯公司”）汽车零配件、江苏悦达长久物流有限公司（以下简称
“悦达长久公司”）向悦达摩比斯公司提供运输服务。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
2020 年度上述两项关联交易金额较少，未预计。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
本年年初
占同
至披露日 上年
本次 类业 占同类 本次预计金额与上年
关联交 与关联人 实际
关联人 预计 务比 业务比 实际发生金额差异较
易类别 累计已发 发生
金额 例 例（％） 大的原因
生的交易 金额
（%）
金额
向关 联 悦达摩
人采 购 比斯公 0.85 4 0.13 0.3 4 新开设多家 4S 店
商品 司
向关 联 悦达摩
人提 供 比斯公 0.45 51.84 0.12 0.15 80.47 上年收入受疫情影响
服务 司
合计
三、关联方介绍及关联关系
1、悦达摩比斯公司，法定代表人：陈剑明，注册资本：500 万美
元，成立时间：2004 年 11 月 16 日，注册地点：江苏省盐城市盐渎路
696 号，主营业务：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦达
汽车配件有限公司持有 50%，现代摩比斯株式会社持有 50%。本公司
控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有限公司实际
控制人。
截至 2020 年 9 月 30 日，悦达摩比斯公司总资产为 49,787.57 万
元，净资产为 35,862.27 万元，2020 年 1-9 月主营业务收入 74,620.60
万元，归属于母公司净利润 12,967.00 万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
上海智行公司采购悦达摩比斯公司汽车零配件，遵循悦达摩比斯
公司统一的销售政策，双方本着公平、合理、公允和市场化的原则，
以市场价格为定价依据。
悦达长久公司向悦达摩比斯公司提供运输服务，双方以市场价格
为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协
议价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业
务的开展和执行。上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响，
不会使公司对关联方形成依赖。上述关联交易的定价政策和定价依据
按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价
为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司
利益。
由于本次交易为关联交易，关联股东江苏悦达集团有限公司回避
表决。
以上议案，请各位股东审议。
议案九
关于 2020 年度董事薪酬考核的议案
根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果，现将公司 2020 年
度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）提交股东大会审议。具体建
议如下：
王圣杰 57.64 万元
王佩萍 48.48 万元
杨玉晴 33.2 万元（1-8 月）
解子胜 33.2 万元（1-8 月）
以上议案，请各位股东审议。
议案十
关于 2020 年度监事薪酬考核的议案
根据相关规定，现将公司 2020 年度监事的薪酬(税前)提
交审议。具体如下：
葛俊兰 48.48 万元
董广勇 36.36 万元
严兵德 48.2 万元
武登俊 48.48 万元
潘先林 36.15 万元（1-9 月）
以上议案，请各位股东审议。
议案十一
关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案
为支持 DYK 公司经营，2020 年 3 月，DYK 公司三方股东同意按股
比为 DYK 公司提供 2 亿美元融资支持，期限三年。经公司第十届董事
会第二十三次董事会审议通过，本公司共计为 DYK 公司 3.5 亿元借款
提供担保或反担保，期限一年（详见公司公告 2020-036）。其中 2 亿
元借款于 2021 年 4 月到期，公司拟为 DYK 公司向江苏悦达集团财务
有限公司 2 亿元借款继续提供担保，期限一年。
一、被担保人基本情况
DYK 公司，法定代表人：王连春，注册资本：62,400 万美元，成
立于 1992 年 9 月 12 日，公司类型：有限责任公司（中外合资），经
营范围：乘用车制造和销售等。韩国起亚汽车株式会社持有 50%股份，
东风汽车集团有限公司持有 25%股份，本公司持有 25%股份。本公司
董事长王连春先生同时担任 DYK 公司董事长，因此 DYK 公司为本公司
关联法人。
截至 2020 年 9 月 30 日，DYK 公司总资产为 192.41 亿元，净资
产为 54.63 亿元，2020 年 1-9 月主营业务收入 160.21 亿元。
二、担保协议的主要内容
1、担保金额：2 亿元。
2、担保方式：连带责任担保。
3、担保期限：一年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 169,780.33
万元（含本次），其中为控股公司提供担保 99,748.03 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 42,532.3 万元，分别占公司 2019 年 12
月 31 日经审计净资产的 27.33%、16.06%、6.85%。公司无对外担保逾
期。
以上议案，请各位股东审议。
议案十二
关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案
一、担保情况概述
为了确保融资效率，保证本公司生产经营的正常开展，经公司
2018 年年度股东大会审议通过，本公司与江苏悦达集团有限公司签
订互保协议，双方在互保额度不超过人民币 12 亿元内互相提供担保，
互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股
子公司。截止目前，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保
42,532.3 万元，悦达集团为本公司提供担保 10.9 亿元。
为了公司的融资需要，经与悦达集团协商，双方拟增加互保额度
至 20 亿元，占公司 2020 年度经审计净资产的 40.53%。互保范围仍
为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。
互保期限为公司股东大会审议通过本事项之日起 3 年。
在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事会审议相关担保协
议，不需再提请股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
悦达集团，法定代表人：王连春；注册资本：50 亿元，成立日期：
1991 年 5 月 16 日；住所地：盐城市世纪大道东路 2 号。主要经营范
围：汽车整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，新能
源技术推广服务，医疗诊断、监护及治疗设备制造，供应链管理服务，
互联网信息服务等。悦达集团为盐城市人民政府拥有的国有独资企业。
截至 2020 年 9 月 30 日，悦达集团资产总额 702.13 亿元，所有
者权益 246.53 亿元。2020 年 1-9 月营业收入 126.97 亿元，归属于
母公司所有者的净利润 3.21 亿元。
三、担保协议的主要内容
1、双方或任何一方全资、控股子公司向银行申请贷款时，有权
要求对方提供保证互保，在借款方生产经营与财务状况正常的前提下，
担保方有义务在本协议所规定的互保额度与期限范围内，根据银行的
要求出具担保书及银行所要求提供的相关资料。当借款方的借款出帐
后，借款方应负责将借款合同与担保合同原件及时交付担保方。
2、担保方在接受借款方的要求，为借款方提供保证前或之后，
有权了解借款方的财务及经营状况，借款方有责任向担保方提供能真
实反映本公司资信能力与清偿能力的财务资料，借款方亦有义务协助
担保方调查其资信能力；若借款方生产经营出现严重困难或财务状况
恶化，存在明显贷款偿还风险，担保方有权要求借款方增加担保人、
补充提供新的反担保或变更互保协议，甚至有权拒绝继续提供担保，
但必须提前书面通知借款方，但生产经营严重困难及财务状况恶化的
情况消失，仍在互保期限内时，担保方仍有义务为借款方提供担保。
担保方履行完担保责任后，有权向借款方追偿。
3、双方所担保贷款总金额和担保对应的借款合同的借款期限原
则上是对等的，经双方协商同意可以作适当调整。
4、互保总额：20 亿元。
5、期限：3 年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 169,780.33
万元，其中为控股公司提供担保 99,748.03 万元，为控股股东及其子
公司提供担保为 42,532.3 万元，分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审
计净资产的 34.40%、20.22%、8.62%。截至目前公司无对外担保逾期。
本次互保属于关联担保，关联股东江苏悦达集团有限公司回避表
决。
以上议案，请各位股东审议。
议案十三
关于为全资子公司提供担保的议案
因经营需要，悦达智行公司下属 5 家全资子公司盐城悦达智行汽
车销售服务有限公司、江苏悦达骏驰汽车销售有限公司、衢州悦起汽
车销售服务有限公司、沈阳悦起汽车销售服务有限公司、大连悦起汽
车销售有限公司合计向悦达集团财务公司申请 8,000 万元授信额度，
期限一年。
具体明细：
金额 期
被担保对象 贷款机构
（万元） 限
盐城悦达智行汽车销售服务有限公司 悦达集团财务公司 3,000 1年
江苏悦达骏驰汽车销售有限公司 悦达集团财务公司 2,000 1年
衢州悦起汽车销售服务有限公司 悦达集团财务公司 1,000 1年
沈阳悦起汽车销售服务有限公司 悦达集团财务公司 1,000 1年
大连悦起汽车销售有限公司 悦达集团财务公司 1,000 1年
合计 8,000
一、被担保方情况
1、 盐城悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 9
月 28 日；住所地：盐城经济技术开发区希望大道南路 29 号后勤服务
楼 328 室；经营范围：汽车新车销售，机动车充电销售，汽车租赁，
汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，新能源汽车
整车销售。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 13,716 万元,所有者权益
1,048.53 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润 247.4 万
元。数据未经审计。
2、 江苏悦达骏驰汽车销售有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：1000 万元；成立日期：2010 年
7 月 13 日；住所地：南京市浦口区浦珠北路 133 号；经营范围：保险
代理业务，二类汽车维修,汽车及配件、汽车租赁，停车场管理服务，
二手车经纪服务。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 3963.93 万元,所有者权益
429.34 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-41.26 万元。
数据未经审计。
3、 衢州悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：500 万元；成立日期：2020 年
4 月 30 日；住所地：浙江省衢州市三衢路 523 号；经营范围：汽车新
车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，二
手车经销，汽车拖车、求援、清障服务。悦达智行公司持有其 100%股
权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 2,836.25 万元,所有者权益
570.3 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润 15.59 万元。
数据未经审计。
4、 沈阳悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年
06 月 15 日；住所地：辽宁省沈阳市沈河区东陵路 36 号；经营范围：
汽车新车销售，机动车维修和维护，汽车零配件批发，汽车零配件零
售，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，汽车旧车销售，
汽车装饰用品销售。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 3,084.11 万元,所有者权益
573.84 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-57.99 万元。
数据未经审计。
5、 大连悦起汽车销售有限公司
法定代表人：邱燕，注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 6
月 29 日；住所地：辽宁省大连市甘井子区友谊街 182-2 号-1；经营
范围：一般项目：汽车新车销售、汽车零配件批发，汽车零配件零售。
悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 2,934.81 万元,所有者权益
609.94 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-53.1 万元。
数据未经审计。
二、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保额度：8,000 万元
3、担保期限：一年
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 4 月底，本公司及控股子公司对外提供担保总额为
107,524 万元，其中为控股子公司提供担保 47,524 万元，为控股股
东及其子公司提供担保为 25,000 万元，分别占公司 2020 年 12 月 31
日经审计净资产的 21.79%、9.63%、5.07%。公司无对外担保逾期。
以上议案，请各位股东审议。
议案十四
关于为全资及控股子公司提供担保的议案
因经营需要，悦达智行公司向北京银行上海分行申请集群授信 2
亿元，集群为悦达智行公司下属 28 家全资及控股子公司，单户授信
额度限额 1000 万元。经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，
同意为悦达智行公司上述 2 亿元集群授信提供担保，期限两年。
一、被担保方情况
1、 盐城悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 9
月 28 日；住所地：盐城经济技术开发区希望大道南路 29 号后勤服务
楼 328 室；经营范围：汽车新车销售，机动车充电销售，汽车租赁，
汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，新能源汽车
整车销售。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 13,716 万元,所有者权益
1,048.53 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润 247.4 万
元。数据未经审计。
2、 江苏悦达骏驰汽车销售有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：1000 万元；成立日期：2010 年
7 月 13 日；住所地：南京市浦口区浦珠北路 133 号；经营范围：保险
代理业务，二类汽车维修,汽车及配件、汽车租赁，停车场管理服务，
二手车经纪服务。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 3963.93 万元,所有者权益
429.34 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-41.26 万元。
数据未经审计。
3、 广州市悦达汇创汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：1,500 万元；成立日期：2016 年
12 月 15 日；住所地：广州市白云区鹤龙街鹤龙一路 85 号；经营范
围：润滑油零售，汽车销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽
车零售，汽车租赁，二手车销售。悦达智行公司持有其 65%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 15,418.45 万元,所有者权
益 1,828.15 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-38.69
万元。数据未经审计。
4、 枣庄悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：700 万元；成立日期：2017 年 10
月 10 日；住所地：山东省枣庄市市中区西昌路中段；经营范围：汽
车销售，汽车配件销售，旧机动车销售，汽车租赁，承办汽车展览展
示活动，汽车信息咨询服务，汽车按揭贷款咨询服务，机动车辆保险
代理服务，汽车维修。悦达智行公司持有其 60%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 6,642.59 万元,所有者权益
657.79 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-37.53 万元。
数据未经审计。
5、 成都悦浩汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本 1000 万元；成立日期：2019 年
2 月 26 日；住所地：成都市金牛区蜀西路 83 号；经营范围：汽车销
售及租赁，展览服务，汽车配件销售，二手车经销，商务信息咨询，
汽车维修。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 7,778.87 万元,所有者权益
473.26 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-154.49 万
元。数据未经审计。
6、 长沙悦亚汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：800 万元；成立日期：2019 年
12 月 23 日；住所地：湖南省长沙市天心区雀园路东风悦达起亚 4S
店；经营范围：品牌汽车、饰品、汽车用品、润滑油、日用品的销售，
汽车租赁，机动车维修、二手车经营、机动车辆保险兼业代理、汽车
相关咨询服务。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 4,334.56 万元,所有者权益
559.44 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-108.87 万
元。数据未经审计。
7、 东阳悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：700 万元；成立日期：2020 年
04 月 20 日；住所地：浙江省金华市东阳市白云街道西城工业区佳轮
路 1 号 B 幢；经营范围：汽车新车销售，机动车修理和维护，汽车零
配件批发，汽车租赁，汽车装饰用品销售，二手车经销。悦达智行公
司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 1,696.10 万元,所有者权益
480.74 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-46.03 万元。
数据未经审计。
8、 衢州悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：500 万元；成立日期：2020 年
4 月 30 日；住所地：浙江省衢州市三衢路 523 号；经营范围：汽车新
车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，二
手车经销，汽车拖车、求援、清障服务。悦达智行公司持有其 100%股
权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 2,836.25 万元,所有者权益
570.3 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润 15.59 万元。
数据未经审计。
9、 青岛悦盛汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年
03 月 27 日；住所地：山东省青岛市城阳区夏庄街道黑龙江中路 10
号；经营范围：品牌汽车、汽车用品、润滑油、汽车内饰用品、电子
产品销售，汽车租赁，机动车维修，旧机动车鉴定评估服务，汽车零
配件销售，二手车经销。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 3,405.63 万元,所有者权益
465.39 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-154.04 万
元。数据未经审计。
10、 石家庄悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年
4 月 26 日；住所地：河北省石家庄市新华区北二环西路 286 号南侧
第一间；经营范围：汽车、汽车装具、汽车配件、汽车装饰用品的销
售，二手车销售、评估，汽车租赁，汽车维修，汽车保养服务。悦达
智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 1,693.45 万元,所有者权益
496.85 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润 -84.84 万
元。数据未经审计。
11、 沈阳悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年
06 月 15 日；住所地：辽宁省沈阳市沈河区东陵路 36 号；经营范围：
汽车新车销售，机动车维修和维护，汽车零配件批发，汽车零配件零
售，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，汽车旧车销售，
汽车装饰用品销售。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 3,084.11 万元,所有者权益
573.84 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-57.99 万元。
数据未经审计。
12、 大连悦起汽车销售有限公司
法定代表人：邱燕，注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 6
月 29 日；住所地：辽宁省大连市甘井子区友谊街 182-2 号-1；经营
范围：一般项目：汽车新车销售、汽车零配件批发，汽车零配件零售。
悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 2,934.81 万元,所有者权益
609.94 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-53.1 万元。
数据未经审计。
13、 昆明悦盛汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年
06 月 22 日；住所地：云南省昆明市西山区人民西路 681 号；经营范
围：汽车及汽车配件、汽车用品、五金交电、电子产品、日用百货的
销售，汽车租赁，汽车维修与维护，汽车室内装修。悦达智行公司持
有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 2,139.63 万元,所有者权益
508.18 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-59.97 万元。
数据未经审计。
14、 大理悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：500 万元；成立日期：2020 年
06 月 30 日；住所地：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区
苍山东路 510 号；经营范围：汽车、汽车零配件销售。悦达智行公司
持有其 100%股权。尚未正式运营。
15、 柳州悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：500 万元；成立日期：2020 年
06 月 28 日；住所地：柳州市汇轮路 1-1 号；经营范围：汽车、二手
汽车、汽车零配件销售，汽车租赁、维修服务。悦达智行公司持有其
100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 1,724.8 万元,所有者权益
266.43 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-101.1 万元。
16、 永州悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：500 万元；成立日期：2020 年
6 月 30 日；住所地：湖南省永州经济技术开发区长丰大道南侧（莱茵
河畔）1 栋 128；经营范围：汽车、汽车零配件的零售，二手车经营，
汽车维修，汽车用品、汽车内饰用品的销售。悦达智行公司持有其 100%
股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 728.6 万元,所有者权益
241.19 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-26.31 万元。
数据未经审计。
17、 太原悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 6
月 24 日；住所地：山西省太原市小店区汾东北路 189 号 1 层；经营
范围：汽车及配件、工艺品、装饰材料、电子产品、桶装润滑油、日
用品、二手车的销售，展览展示服务，机动车维修。悦达智行公司持
有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 3,002.53 万元,所有者权益
535.7 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-83.58 万元。
数据未经审计。
18、 呼和浩特悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 06
月 24 日；住所地：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巴彦镇利丰汽车
技术服务园 202.203 号；经营范围：汽车销售及维修，汽车零配件、
汽车零配件的销售。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 1,932.15 万元,所有者权益
539.86 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-83.59 万元。
数据未经审计。
19、 南昌悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年
12 月 30 日；住所地：江西省南昌市青云谱区朱桥东路以南、航空路
以东、昌南大道以北朱桥花园安置小区双子座办公大楼 A 座 15 楼
1503-06；经营范围：一般项目：汽车新车销售，新能源汽车整车销
售，机动车修理和维护，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车租
赁。悦达智行公司持有其 100%股权。尚未正式运营。
20、 苏州悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 12
月 30 日；住所地：苏州市吴中区木渎镇中山东路 111 号南栋一楼及
二楼；经营范围：一般项目：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，
汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车租赁。悦达智行公司持有其
100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 43.84 万元,所有者权益
35.94 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-0.06 万元。
数据未经审计。
21、 贵阳悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 12
月 30 日；住所地：贵州省贵阳市花溪区孟关乡国际汽贸城大华路；
经营范围：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，汽车零配件零售，
汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，汽车租赁，机动车修理和维护。
悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 1,069.55 万元,所有者权益
331.91 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润 11.91 万元。
22、 佛山悦起智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 12
月 29 日；住所地：佛山市南海区桂城街道叠滘四路 3 号之一；经营
范围：一般项目：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，汽车装饰用
品销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，机动车修理和维护，汽
车租赁，汽车拖车、求援、清障服务，二手车经销。悦达智行公司持
有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 741.53 万元,所有者权益
170.36 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润 0.36 万元。
数据未经审计。
23、 无锡悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：周志华；注册资本：8,00 万元；成立日期：2020 年
12 月 16 日；住所地：无锡市惠山区钱桥江海西路 1099；经营范围：
一般项目：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，
汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车租赁，汽车装饰用品销售，
汽车拖车、求援、清障服务，二手车经销。悦达智行公司持有其 100%
股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 794.58 万元,所有者权益
348.62 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-21.38 万元。
数据未经审计。
24、 芜湖悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：500 万元；成立日期：2020 年
12 月 30 日；住所地：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区东四大
道北侧 4#厂房；经营范围：汽车销售，新能源汽车整车销售，机动
车维修经营，机动车保养服务，汽车拖车、救援、清障服务，汽车
零配件零售，汽车零配件批发，汽车租赁。悦达智行公司持有其
100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 103.93 万元,所有者权益
99.98 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-0.02 万元。
数据未经审计。
25、 开封悦起汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：500 万元；成立日期：2020 年
12 月 23 日；住所地：开封市金明大道与魏都路交叉口向西 200 米路
北；经营范围：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，机动车修理和
维护，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车租赁。悦达智行公司
持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 458.62 万元,所有者权益
136.16 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-8.83 万元。
数据未经审计。
26、 扬州悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：胡荣；注册资本：500 万元；成立日期：2020 年 12
月 07 日；住所地：扬州市邗江区荷叶东路 160 号 2；经营范围：一般
项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽
车零配件批发，汽车零配件零售，汽车租赁。悦达智行公司持有其 100%
股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 785.75 万元,所有者权益
344.2 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-15.79 万元。
数据未经审计。
27、 安阳悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：刘曙东；注册资本：500 万元；成立日期：2020 年
11 月 27 日；住所地：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇光明路
南段路西豫北汽车市场院内 26 号；经营范围：汽车新车销售，新能
源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽车零配件零售及批发，汽车
装饰用品销售。悦达智行公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 851.23 万元,所有者权益
304.61 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-5.39 万元。
数据未经审计。
28、 烟台悦达智行汽车销售服务有限公司
法定代表人：邱燕；注册资本：800 万元；成立日期：2020 年 12
月 24 日；住所地：山东省烟台市芝罘区机场路 160 号一层；经营范
围：汽车新车销售；新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽车
拖车、救援、清障服务，汽车零配件批发，二手车经营。悦达智行公
司持有其 100%股权。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 910.5 万元,所有者权益
298.78 万元，2021 年 1-3 月份实现归属于母公司净利润-1.22 万元。
数据未经审计。
二、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、授信方式：集群授信，对象为悦达智行公司下属 28 家全资及
控股子公司，业务品种为流动资金贷款，单户授信限额 1000 万元，
提款期 18 个月，单笔业务不超过 6 个月。
3、集群授信额度：2 亿元
4、担保期限：两年
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 4 月底，本公司及控股子公司对外提供担保总额为
107,524 万元，其中为控股子公司提供担保 47,524 万元，为控股股
东及其子公司提供担保为 25,000 万元，分别占公司 2020 年 12 月 31
日经审计净资产的 21.79%、9.63%、5.07%。公司无对外担保逾期。
以上议案，请各位股东审议。
