证券代码:600805       证券简称:悦达投资           编号：临 2021－054 号

               江苏悦达投资股份有限公司
         第十届董事会第四十九次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第十届董

事会第四十九次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参与会议董

事 10 人，实际参与会议董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的

议案》

    公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

    经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、杨玉

晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜、王佩萍为公司第十

一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

    上述非独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的

条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁

入者或者禁入尚未解除的情形。

    公司第十一届非独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日

起三年。
    同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    二、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议

案》

    公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

    公司独立董事高波先生六年任期已满，不再担任公司独立董事、

薪酬考核委员会主任委员、战略委员会委员职务；独立董事滕晓梅女

士六年任期已满，不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员、审

计委员会委员职务。董事会对高波先生和滕晓梅女士在公司任职期间

的勤勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

    经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名蔡柏良（会计

专业人士）、周华、蒋书运、卢新国（会计专业人士）为公司第十一届

董事会独立董事候选人（简历附后）。

    上述独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条

件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁

入者或者禁入尚未解除的情形。

    公司第十一届独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起

三年。

    同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    三、审议通过公司《关于公司独立董事津贴的议案》

    公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

    公司董事会已提名蔡柏良、周华、蒋书运、卢新国为公司第十一

届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员

会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年 8 万元（税后），按月

发放。

    同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    四、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《悦达投资关于修订<公司章程>的公告》 公告编号：临 2021-055 号）

及《悦达投资公司章程》。

    同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    五、审议通过公司《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会

的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》公告编号：临 2021-

057 号)。

    同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    根据《公司章程》规定，上述第一项、第二项、第三项、第四项

议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                         江苏悦达投资股份有限公司
                                              2021 年 11 月 5 日
附：非独立董事候选人简历



    张乃文，男，1969 年 1 月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城

市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委

党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委

书记、董事长。

    杨玉晴，男，1965 年 8 月出生，大学学历，高级经济师。曾任本

公司总经理，东风悦达起亚汽车有限公司董事、副总经理。现任悦达

集团党委副书记，本公司董事。

    徐兆军，男，1965 年 12 月出生，研究生，正高级会计师。曾任

盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常

务副总经理，本公司董事。

    解子胜，男，1965 年 7 月出生，硕士，研究员级高级工程师。曾

任东风悦达起亚汽车有限公司副总经理，本公司总经理。现任悦达集

团副总经理，本公司董事。

    郭如东，男，1968 年 5 月出生，硕士，高级会计师。曾任悦达集

团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师，江苏悦

达集团财务有限公司党支部书记、董事长。

    王圣杰，男，1968 年 6 月出生，硕士，高级工程师。曾任山西悦

达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集团有限公司董事长，

本公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，江苏

悦达智能农业装备有限公司董事长。
    王晨澜，女，1970 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。曾任山

西汾平高速公路有限公司董事长，山西悦达京大高速公路有限公司董

事长。现任悦达集团副总经理，本公司董事。

    王佩萍，女，1971 年 10 月出生，本科学历，高级经济师。曾任

悦达矿业控股有限公司执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司党

委副书记、董事、副总经理。
附：独立董事候选人简历



       蔡柏良，男，1963 年 7 月出生，教授、硕士生导师，长期从事会

计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院

长、教务处处长，智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院

商学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，

江苏省重点智库沿海发展智库专家。兼任盐城市金融研究院院长、盐

城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。现任本公司独立董

事。

    周华，女，1966 年 8 月出生，教授。曾任盐城师范学院商学院副

教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学

院教授。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省

商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。现任本

公司独立董事。

    蒋书运，男，1966 年 1 月出生，教授、博士生导师。现任东南大

学机械工程学院教授、博士生导师。兼任中国振动工程学会机械动力

学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副

理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩

擦学专业委员会理事等。

    卢新国，男，1965 年 2 月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工

学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼

副院长、财务处处长，江苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐
城工学院会计学教授，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江

苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计

学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。