证券代码:600805       证券简称:悦达投资           编号：临 2021－061 号

              江苏悦达投资股份有限公司
          第十一届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 12 月 7 日召开第十一届

董事会第二次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事 12 人，

实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务

协议暨关联交易的议案》

    2018 年 12 月，经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，

公司与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）

签订了《金融服务协议》，有效期三年（详见公司 2018-051 号公告）。

协议将到期，公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易

的公告》（公告编号：临 2021-062 号)。

    本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子

胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。

    同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    二、审议通过《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保
                                  1
的议案》

    因经营需要，公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司向

兴业银行盐城分行申请 1,800 万元授信额度，期限一年，本次借款为

还后续借，拟继续由本公司提供连带责任担保。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于为控股子公司提供担保的公告》 公告编号：临 2021-063 号)。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    三、审议通过《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》

    因经营需要，公司全资子公司江苏悦达专用车有限公司向中国银

行盐城开发区支行申请 3,000 万元授信额度，期限一年，向邮储银行

盐都支行申请 1,500 万元授信额度，期限一年，合计 4,500 万元授信

额度，均为还后续借，拟继续由本公司提供连带责任担保。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于为全资子公司提供担保的公告》 公告编号：临 2021-064 号)。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    四、审议通过公司《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会

的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》公告编号：临 2021-

065 号)。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    根据《公司章程》规定，上述第一项、第二项、第三项议案需提

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交公司股东大会审议。

   特此公告。

                           江苏悦达投资股份有限公司

                                   2021 年 12 月 7 日




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