证券代码:600805       证券简称:悦达投资           编号：临 2022－001 号

              江苏悦达投资股份有限公司
          第十一届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司于 2022 年 1 月 7 日召开第十一届董

事会第四次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事 12 人，实

际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》

    因经营需要，江苏悦达棉纺有限公司向邮储银行盐城分行申请

1,000 万元授信额度，期限一年，为还后续借。经本次会议审议通过，

同意为上述 1,000 万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于为全资孙公司提供担保的公告》 公告编号：临 2022-002 号)。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    二、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

    因经营需要，江苏悦达集团有限公司向中国银行盐城分行申请

4.75 亿元授信额度，期限三年。经本次会议审议通过，同意为上述

4.75 亿元授信额度提供连带责任担保，期限三年。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2022-003 号)。
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   本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子

胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。

   同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

   特此公告。

                                       江苏悦达投资股份有限公司

                                                2022 年 1 月 7 日




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