悦达投资:悦达投资第十一届董事会第四次会议决议公告2022-01-08
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2022-001 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2022 年 1 月 7 日召开第十一届董
事会第四次会议,会议方式:通讯表决。本次应参会董事 12 人,实
际参会董事 12 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过以下议案:
一、审议通过《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》
因经营需要,江苏悦达棉纺有限公司向邮储银行盐城分行申请
1,000 万元授信额度,期限一年,为还后续借。经本次会议审议通过,
同意为上述 1,000 万元授信额度提供连带责任担保,期限为一年。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于为全资孙公司提供担保的公告》 公告编号:临 2022-002 号)。
同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。
二、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
因经营需要,江苏悦达集团有限公司向中国银行盐城分行申请
4.75 亿元授信额度,期限三年。经本次会议审议通过,同意为上述
4.75 亿元授信额度提供连带责任担保,期限三年。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于为控股股东提供担保的公告》(公告编号:临 2022-003 号)。
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本次交易为关联交易,关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子
胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。
同意 5 人,反对 0 人,弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
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