证券代码:600805       证券简称:悦达投资           编号：临 2022－018 号

              江苏悦达投资股份有限公司
          第十一届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4

月 14 日召开第十一届董事会第八次会议，会议地点：公司总部 1003

会议室，会议方式：现场召开。本次应参会董事 12 人，实际参会董

事 10 人，董事杨玉晴委托董事王圣杰代为表决，董事解子胜委托

董事王晨澜代为表决。本次会议由公司董事长张乃文先生主持，

公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    二、审议通过《2021 年度经营层工作报告》

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    三、审议通过《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

上网文件。

    四、审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
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    五、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

    鉴于 2021 年公司经营亏损，不符合公司章程规定的利润分配条

件，建议 2021 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红

股，不以公积金转增股本。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经

营层确定 2022 年度审计费用。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-019 号)。

    七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

    为满足经营所需，公司预计了 2022 年度公司日常关联交易，主
要包括上海悦达智行汽车服务有限公司向起亚汽车有限公司购买乘
用车，江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司购买原材
料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向起亚汽车有限
公司销售轮毂，上海悦达智行汽车服务有限公司向江苏悦达摩比斯贸
易有限公司购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司向江苏悦达
摩比斯贸易有限公司提供运输服务。
    同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、

王晨澜回避表决。

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    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-020 号)。

    八、审议通过《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担

保的议案》

    因经营需要，上海悦达智行汽车服务有限公司拟向天津银行上海

分行长宁支行申请 1,000 万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提

供连带责任担保，期限为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提

供连带责任担保。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于为全资子公司提供担保的公告》 公告编号：临 2022-021 号)。

    九、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

上网文件。

    十、审议通过《关于 2021 年度内部控制审计报告的议案》

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

上网文件。

    十一、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬考核情况的议案》

    公司 2021 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：

    王圣杰 57.80 万元

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    王佩萍 48.60 万元

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    十二、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬考核情况的

议案》

    公司 2021 年度高级管理人员的薪酬（税前）为：

    王圣杰 57.80 万元、王佩萍 48.60 万元、张正林 48.60 万元、马

秀华 49.68 万元、杨怀友 48.60 万元、成荣春 48.60 万元、张建松

48.60 万元、刘斌 48.60 万元、秦大刚 46.50 万元

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    十三、审议通过《关于提名张久俊先生为独立董事候选人的议

案》

    公司独立董事周华女士将于2022年4月29日六年任期届满，并将

于2022年5月20日年度股东大会后不再担任公司独立董事、提名委员

会委员、薪酬委员会委员职务。公司对周华女士在公司任职期间的勤

勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股

票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会审议通过，

拟提名张久俊先生（简历附后）为公司独立董事候选人。公司拟按每

年8万元（税后）的标准发放津贴。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    十四、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

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    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-022

号)。

    上述议案中，第一、三、四、五、六、七、八、十一、十三项议

案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                    江苏悦达投资股份有限公司

                                             2022 年 4 月 15 日




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附：简历
    张久俊，男，1956 年 8 月生，教授，博士生导师，加拿大国籍，

加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士，加拿大工程研究院院士，

国际电化学学会会士，英国皇家化学会会士，国际电化学能源科学院

创始人、主席兼总裁。曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家。

现任上海大学可持续能源研究院院长、理学院院长。兼任中国内燃机

学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新能源材料副

主任委员。




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