证券代码:600805        证券简称:悦达投资      编号：临 2022－023 号

             江苏悦达投资股份有限公司
         第十一届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4

月 14 日召开第十一届监事会第二次会议，会议地点：公司总部 1003

会议室，会议方式：现场召开。本次应参会监事 5 人，实际参会监事

5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论

一致通过并形成以下决议：

    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    本报告对 2021 年度监事会工作做了总结。

    同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    二、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

    公司监事会一致认为：

    （一）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》的各项规定；

    （二）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出

公司 2021 年度的经营管理和财务状况；

    （三）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

                                  1
    三、审议通过《2021 年度监事薪酬的议案》

    2021 年度监事薪酬如下：葛俊兰 48.60 万元、董广勇 46.50 万
元、严兵德 40.20 万元（1-10 月）、周旻昊 7.45 万元（11-12 月）。

    同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    上述第一、二、三项事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                        江苏悦达投资股份有限公司

                                              2022 年 4 月 15 日




                               2