悦达投资：悦达投资关于公司日常关联交易的公告2022-04-16
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2022-020 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理，
符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
为满足经营所需，公司预计了 2022 年度公司日常关联交易，主
要包括上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）
向起亚汽车有限公司（以下简称“起亚汽车”）购买乘用车，江苏悦
达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）向江苏悦达南方控股
有限公司（以下简称“悦达南方公司”）购买原材料棉花纱线，盐城
悦达戴卡创新汽车零部件有限公司（以下简称“悦达戴卡公司”）向
起亚汽车销售轮毂，悦达智行公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司
（以下简称“悦达摩比斯公司”） 购买汽车零配件，江苏悦达长久
物流有限公司（以下简称“悦达长久公司”）向悦达摩比斯公司提供
运输服务，相关情况如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司于 2022 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第八次会议，审
议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事张乃文、杨玉
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晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表决，其余非关
联董事一致审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议，关联
股东江苏悦达集团有限公司需回避表决。
2.公司独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：（1）公司
本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定； 2）公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，
交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东
利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次日常关联交易
议案。
3.公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面审核意见：公
司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合
市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是
中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们同意公司本
次日常关联交易议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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单位：亿元
上年（前
关联交易 上年（前次） 预计金额与实际发生金额差
关联人 次）预计金
类别 实际发生金额 异较大的原因
额
向关联人购 汽车销量未达预期，提车数
起亚汽车 19.00 9.30
买商品 辆减少。
向关联人购
悦达南方公司 1.00 0.62 2021 年进口棉占比较大。
买原材料
向关联人销 起亚汽车调整了年度目标，
起亚汽车 1.50 0.80
售商品 总销量下降。
向关联人购 售后未达预期，配件采购量
悦达摩比斯公司 0.85 0.53
买商品 减少。
向关联人提
悦达摩比斯公司 0.45 0.37
供劳务
合计 22.80 11.62
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
本年年初
占 同
至披露日 上年 本次预计金额与
占同类 类 业
关联交易类 本次预 与关联人 实际 上年实际发生金
关联人 业务比 务 比
别 计金额 累计已发 发生 额差异较大的原
例（%） 例
生的交易 金额 因
（％）
金额
新设 4S 店进入
向关联人购
起亚汽车 14.00 92.00 2.27 9.30 73.13 正式运营，正常
买商品
提车销售。
向 关 联 人 购 悦达南方 采购品种结构发
1.80 19.90 0.49 0.62 8.26
买原材料 公司 生变化。
向关联人销
起亚汽车 0.78 100.00 0.24 0.80 91.95
售商品
新设 4S 店进入正
向 关 联 人 购 悦达摩比
0.75 8.00 0.19 0.53 6.33 式运营，配件采
买商品 斯公司
购量增加。
向 关 联 人 提 悦达摩比
0.37 10.85 0.08 0.37 10.03
供劳务 斯公司
合计 17.70 3.27 11.62
二、关联方介绍及关联关系
（一）悦达南方公司。法定代表人：张正林，注册资本：12.01 亿
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元，成立于 2000 年 2 月 15 日，注册地点：江苏省南京市大桥南路 7-
9 号，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管
理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；国
内贸易代理；进出口代理；货物进出口等。本公司控股股东江苏悦达
集团有限公司持有其 89.95%股份。
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达南方公司总资产为 1,381,365.03
万元，净资产为 533,748.92 万元，2021 年 1-9 月主营业务收入
501,974.01 万元，归属于母公司净利润 34,441.07 万元（数据未经
审计）。
（二）起亚汽车。法定代表人：张乃文，注册资本：122,400 万
美元，成立于 1992 年 9 月 12 日，注册地点：盐城市经济开发区希望
大道南路 1 号 3 幢，经营范围：乘用车制造和销售等。本公司持有其
4.2%股份。本公司董事长张乃文先生同时担任该公司董事长，与该公
司构成关联法人。
截至 2021 年 9 月 30 日，起亚汽车总资产为 1,168,241.47 万元，
净资产为-61,065.08 万元，2021 年 1-9 月主营业务收入 950,336.82
万元，归属于母公司净利润-171,513.42 万元。
（三）悦达戴卡公司。法定代表人：赵山虎，注册资本：120 万
元，成立于 2008 年 3 月 17 日，注册地点：盐城经济技术开发区希望
大道 99 号，经营范围：汽车零部件制造、研发、销售等。本公司全
资子公司江苏悦达专用车有限公司持有其 50%股份，中信戴卡股份有
限公司持有其 50%股份。
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截至 2021 年 9 月 30 日，悦达戴卡公司总资产为 3,799.42 万元，
净资产为 1,520.72 万元，2021 年 1-9 月主营业务收入 5,367.88 万
元，归属于母公司净利润 145.96 万元（数据未经审计）。
（四）悦达智行公司。法定代表人：杨怀友，注册资本：20,000
万元，成立于 2018 年 11 月 30 日，注册地点：上海市静安区寿阳路
555 号 1 幢 211 室，经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子
产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服
务等。本公司持有其 100%股份。
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达智行公司总资产为 77,179.81 万
元,净资产为 13,951.54 万元，2021 年 1-9 月份主营业收入 88,353.27
万元，归属于母公司净利润-3,459.87 万元（数据未经审计）。
（五）悦达棉纺公司。法定代表人：颜国华，注册资本：30,000
万元，成立于 2014 年 6 月 26 日，注册地点：盐城市世纪大道 699 号
(B)，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物
的制造及销售等。本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司持有
其 100%股份。
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达棉纺公司总资产为 103,869.14 万
元,净资产为 39,462.53 万元，2021 年 1-9 月份实现营业收入
74,042.55 万元，归属于母公司净利润 2,861.99 万元（数据未经审
计）。
（六）悦达摩比斯公司。法定代表人：陈剑明，注册资本：500
万美元，成立于 2004 年 11 月 16 日，注册地点：江苏省盐城市盐渎
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路 696 号，经营范围：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦
达汽车配件有限公司持有其 50%股份，现代摩比斯株式会社持有其 50%
股份。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有
限公司实际控制人。
截至 2021 年 9 月 30 日，悦达摩比斯公司总资产为 53,558.02 万
元，净资产为 45,719.61 万元，2021 年 1-9 月主营业务收入 77,841.31
万元，归属于母公司净利润 15,464.55 万元（数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司本次预计的关联交易属于正常经营业务往来，定价以同类业
务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交
易原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次预计的关联交易是为满足日常经营业务所需，有助于公
司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照
公开、公平、公正的市场原则确定，不存在损害公司或全体股东利益
的情形，不会损害上市公司利益，也不会对公司的独立性产生实质性
影响，不会使公司对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 4 月 15 日
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●报备文件
（一）公司第十一届董事会第八次会议决议；
（二）经独立董事事前认可的声明；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（四）审计委员会意见。
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