独立董事提名人声明

    提名人江苏悦达投资股份有限公司，现提名张久俊为江苏悦

达投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分

了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。

被提名人已书面同意出任江苏悦达投资股份有限公司第十一届

董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人

认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏悦达投资股份有

限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

         被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、

行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、

会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

         被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章

的要求：

    （中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

    （ 中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的

规定；

    （中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

    （中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部

辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董

事、独立监事的通知》 的规定；

    （中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企

业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；

    （中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校

反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
    （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交

易所规定的情形。
    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

    在上币公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属

和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等，王要社会

关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶

的兄弟姐妹等）;
    直接或者间接持有上币公司已发行股份 1％以上或者

是上币公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属，

     （在直接或者间接持有上币公司已发行股份 5％以上的
股东单位或者在上币公司前五名股东单位任职的人员及其直系

亲属；

     （在上币公司买际控制人及其附属企业任职的人员，

        （为上币公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项

目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及

主要负责人；

        （在与上币公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者

 在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
   口
 人 贝；
        （最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员，
        其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

        四、独立董事候选人无下列不良纪录：
       （最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机

关刑事处罚的；

       （处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事的期间；

       （最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以

上通报批评；

       （曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，

或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分

之一以上；

       （曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不

符。
       五、包括江苏悦达投资股份有限公司在内，被提名人兼任独

立董事的境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏悦达

投资股份有限公司连续任职未超过六年。

       本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号一一规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确

认符合要求。

       本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假

陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后

果。

       特此声明。




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