证券代码:600805       证券简称:悦达投资           编号：临 2022－036 号

               江苏悦达投资股份有限公司
         第十一届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第十三次会议，于

2022 年 8 月 12 日，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文

先生召集，应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
    二、审议通过《江苏悦达集团财务有限公司 2022 年上半年风险

评估报告》
    2022年上半年，公司根据生产经营需要，为提高资金使用效益，
合理安排资金，与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发
现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展的金
融服务业务风险可控。

    同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回

避表决。
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   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

上网文件。

   特此公告。




                                  江苏悦达投资股份有限公司

                                           2022 年 8 月 12 日




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