证券代码:600805       证券简称:悦达投资           编号：临 2022－042 号

               江苏悦达投资股份有限公司
         第十一届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第十八次会议，于

2022 年 11 月 28 日，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃

文先生召集，应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

    2022 年 1 月 7 日，本公司第十一届董事会第四次会议审议通过

《悦达投资关于为控股股东提供担保的议案》，同意为江苏悦达集团

有限公司（以下简称“悦达集团”）向中国银行盐城分行申请的 47,500

万元授信额度提供担保，期限三年（公告编号：临 2022-003 号）。现

因授信额度由 47,500 万元调整至 52,000 万元，相应调整担保额度，

需重新履行审议程序。

    本次悦达集团向中国银行盐城分行申请 52,000 万元授信额度，

新增授信额度 4,500 万元，期限三年。董事会同意为悦达集团向中国

银行盐城分行申请的 52,000 万元授信额度提供担保，期限三年。本

次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）提供反担

保，反担保方式为连带责任保证。

    由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事
                                  1
会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、

王晨澜回避表决。

       本次担保还需提交公司股东大会审议。

    同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2022-043 号)。
    二、审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议
案》
    因经营需要，江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方

公司”）向平安银行南京分行申请 2 亿元敞口授信（敞口的定义为剔

除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额，以下

同），期限一年，董事会同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申

请的 2 亿元敞口授信提供担保，担保金额 2.6 亿元（担保金额为敞口

授信额度 2 亿元的 1.3 倍），为还后续贷。本次担保由悦达地产提供

反担保，反担保方式为连带责任保证。

    由于悦达集团持有悦达南方公司 89.95%股权，悦达集团为本公

司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事

张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。

       本次担保还需提交公司股东大会审议。

    同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告》（公告编号：临
2022-044 号)。

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    三、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 12 月 16 日在公司总部 1516 会议室召开 2022

年第三次临时股东大会。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-045
号)。
    特此公告。




                                         江苏悦达投资股份有限公司
                                                2022 年 11 月 28 日




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