江苏悦达投资股份有限公司
      2022 年第三次临时股东大会议程


会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2022 年 12 月 16 日 15:00

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 15 日 15:00
                   至 2022 年 12 月 16 日 15:00
现场会议地点：公司总部 1516 会议室



会议议程：

一、审议《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

二、 审议《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》

三、各位股东对上述议案审议并进行书面表决

四、宣读表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、宣读本次股东大会决议




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议案一
    关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案


    2022 年 1 月 7 日，本公司第十一届董事会第四次会议审议通过
《悦达投资关于为控股股东提供担保的议案》，同意为江苏悦达集团

有限公司（以下简称“悦达集团”）向中国银行盐城分行申请的 47,500
万元授信额度提供担保，期限三年（公告编号：临 2022-003 号）。现
因授信额度由 47,500 万元调整至 52,000 万元，相应调整担保额度，
需重新履行审议程序。
    本次悦达集团拟向中国银行盐城分行申请 52,000 万元授信额度，
新增授信额度 4,500 万元，期限三年。本公司拟为悦达集团向中国银

行盐城分行申请的 52,000 万元授信额度提供担保，期限三年。本次
担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）提供反担保，
反担保方式为连带责任保证。

    一、被担保人基本情况
    悦达集团成立于 1991 年 5 月 16 日，法定代表人：张乃文，注册
资本：67 亿元，注册地点：盐城市世纪大道东路 2 号，经营范围：实

业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零
部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团 91.3%
股权，江苏省财政厅持有悦达集团 8.7%股权。

    截至 2022 年 9 月 30 日，悦达集团总资产 761.39 亿元，所有者
权益 286.25 亿元，资产负债率为 62.40%。2022 年 1-9 月实现营业收
入 166.42 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.52 亿元（数据未经
审计）。

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    二、反担保人情况
    悦达地产成立于 1993 年 3 月 20 日，法定代表人：李彪，注册资

本 15.07 亿元，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 1
幢 602 室，经营范围：商品房开发经营；建材（除砂石）销售；物业
管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团（香港）

有限公司持有悦达地产 66.36%股权，悦达集团持有悦达集团（香港）
有限公司 100%股权。
    截至 2022 年 9 月 30 日，悦达地产总资产 126.56 亿元，所有者

权益 55.59 亿元，资产负债率为 56.08%。2022 年 1-9 月实现营业收
入 11.30 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.68 亿元（数据未经
审计）。
    三、担保协议的主要内容
    1.担保方式：连带责任保证
    2.担保金额：52,000 万元
    3.担保期限：三年
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 215,832.30
万元（含本次），其中为控股公司提供担保 96,800.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 119,032.30 万元，分别占公司 2021 年
12 月 31 日经审计净资产的 51.72%、23.20%、28.52%。公司无对外担
保逾期。
    由于本次担保为关联交易，关联股东悦达集团回避表决。


    以上议案，请各位股东审议。

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议案二
           关于为江苏悦达南方控股有限公司
                   提供担保的议案


    因经营需要，江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方
公司”）向平安银行南京分行申请 2 亿元敞口授信，期限一年。本公

司拟为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的 2 亿元敞口授信提
供担保，担保金额 2.6 亿元（担保金额为敞口授信额度 2 亿元的 1.3
倍），为还后续贷。本次担保由悦达地产提供反担保，反担保方式为

连带责任保证。
    一、被担保人基本情况
    悦达南方公司成立于 2000 年 2 月 15 日，法定代表人：张正林，

注册资本：12.01 亿元，注册地点：南京市大桥南路 7-9 号，主营业
务：实业投资，物业管理，国内贸易，农副产品的收购等。悦达集团
持有悦达南方公司 89.95%股权。

    截至 2022 年 9 月 30 日，悦达南方公司总资产 133.42 亿元，所
有者权益 52.43 亿元，资产负债率为 60.70%。2022 年 1-9 月实现营
业收入 62.30 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.29 亿元（数据

未经审计）。
    二、反担保人情况
    悦达地产成立于 1993 年 3 月 20 日，法定代表人：李彪，注册资

本 15.07 亿元，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 1
幢 602 室，经营范围：商品房开发经营；建材（除砂石）销售；物业
管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团（香港）

                                4
有限公司持有悦达地产 66.36%股权，悦达集团持有悦达集团（香港）
有限公司 100%股权。

    截至 2022 年 9 月 30 日，悦达地产总资产 126.56 亿元，所有者
权益 55.59 亿元，资产负债率为 56.08%。2022 年 1-9 月实现营业收
入 11.30 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.68 亿元（数据未经

审计）。
    三、担保协议的主要内容
    1.担保方式：连带责任担保

    2.担保金额：2.6 亿元（2 亿元敞口续授信的 1.3 倍）
    3.保证期间：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信（为免
疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行
授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期
的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在
不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 215,832.30
万元（含本次），其中为控股公司提供担保 96,800.00 万元，为控股
股东及其子公司提供担保为 119,032.30 万元，分别占公司 2021 年
12 月 31 日经审计净资产的 51.72%、23.20%、28.52%。公司无对外担
保逾期。
    由于本次担保为关联交易，关联股东悦达集团回避表决。


    以上议案，请各位股东审议。



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