证券代码:600805        证券简称:悦达投资      编号：临 2023-005 号

                江苏悦达投资股份有限公司
              关于公司日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●是否需要提交股东大会审议：是

    ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理，

符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    为满足经营所需，公司预计了 2023 年度公司日常关联交易，主

要包括上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）

向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称“悦达起亚公司”）购买乘

用车，江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）向江苏

悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）购买原材料棉

花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司（以下简称“悦达戴

卡公司”）向悦达起亚公司销售轮毂，悦达智行公司向江苏悦达摩比

斯贸易有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”）购买汽车零配件，

江苏悦达长久物流有限公司（以下简称“悦达长久公司”）向悦达摩

比斯公司提供运输服务，日常关联交易相关情况如下：

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1.公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第二十次会议，
                                  1
审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事张乃文、徐

兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避表决，其余非关联董事一致审议

通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议，关联股东江苏悦达集

团有限公司需回避表决。

    2.公司独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：（1）公司

本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证

券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定； 2）公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，

交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东

利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并提交公司股

东大会审议。

    3.公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面审核意见：公

司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合

市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是

中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们同意公司本

次日常关联交易议案。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况




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                                                                                    单位：亿元
                                       上年（前
 关联交易                                             上年（前次）       预计金额与实际发生金额差
                   关联人            次）预计金
   类别                                               实际发生金额             异较大的原因
                                         额
向关联人购                                                               根据市场情况，作适当调
                悦达起亚公司           14.00             8.12
买商品                                                                   整。
向关联人购
                悦达南方公司            1.80             0.42            采购品种结构发生变化。
买原材料
向关联人销
                悦达起亚公司            0.78             0.90                         /
售商品
向关联人购
               悦达摩比斯公司           0.75             0.60                         /
买商品
向关联人提
               悦达摩比斯公司           0.37             0.24                         /
供劳务
    合计                /              17.70             10.28                        /

        （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                                    单位：亿元
                                                    本年年初
                                                    至披露日     上年              本次预计金额
                                      占同类                              占同类
关联交易类                  本次预                  与关联人     实际              与上年实际发
               关联人                 业务比                              业务比
    别                      计金额                  累计已发     发生              生金额差异较
                                      例（%）                             例（％）
                                                    生的交易     金额                大的原因
                                                      金额
                                                                                     预计新车型导
向 关 联 人 购 悦达起亚
                            12.00      89.00          0.82       8.12      89.00     入，汽车销量
买商品         公司
                                                                                     有所提升。
向关联人购   悦达南方
                             0.80      13.00          0.36       0.42       6.15           /
买原材料     公司
向关联人销   悦达起亚                                                                      /
                             0.83     100.00          0.08       0.90      100.00
售商品       公司
向关联人购   悦达摩比                                                                      /
                             0.70      11.00          0.08       0.60      11.00
买商品       斯公司
向关联人提   悦达摩比                                                                      /
                             0.28      10.45          0.04       0.24      10.38
供劳务       斯公司
    合计         /          14.61        /            1.38       10.28       /             /

        二、关联方介绍及关联关系

        （一）悦达南方公司。法定代表人：张正林，注册资本：12.01 亿

   元，成立于 2000 年 2 月 15 日，注册地点：江苏省南京市大桥南路 7-
                                                3
9 号，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管

理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；国

内贸易代理；进出口代理；货物进出口等。本公司控股股东江苏悦达

集团有限公司持有其 89.95%股份。

    截至 2022 年 9 月 30 日，悦达南方公司总资产为 133.42 亿元，

净资产为 52.43 亿元，2022 年 1-9 月主营业务收入 62.30 亿元，归

属于母公司净利润 7.29 亿元（数据未经审计）。

    （二）悦达起亚公司。法定代表人：张乃文，注册资本：122,400

万美元，成立于 1992 年 9 月 12 日，注册地点：江苏省盐城市经济开

发区希望大道南路 1 号 3 幢，经营范围：乘用车制造和销售等。本公

司持有其 4.2%股份。本公司董事长张乃文先生同时担任该公司董事

长，与该公司构成关联法人。

    截至 2022 年 9 月 30 日，悦达起亚公司总资产为 104.95 亿元，

净资产为-8.18 亿元，2022 年 1-9 月主营业务收入 90.40 亿元，净利

润-23.85 亿元（数据未经审计）。

    （三）悦达摩比斯公司。法定代表人：曾金林，注册资本：500

万美元，成立于 2004 年 11 月 16 日，注册地点：江苏省盐城市盐渎

路 696 号，经营范围：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦

达汽车配件有限公司持有其 50%股份，现代摩比斯株式会社持有其 50%

股份。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有

限公司实际控制人。

    截至 2022 年 9 月 30 日，悦达摩比斯公司总资产为 4.45 亿元，

                               4
净资产为 4.20 亿元，2022 年 1-9 月主营业务收入 5.47 亿元，净利

润 0.95 亿元（数据未经审计）。

    本公司及控股子公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的

生产经营所需。上述关联公司经营情况良好，均具备履约能力。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    公司本次预计的关联交易属于正常经营业务往来，定价以同类业

务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交

易原则。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司本次预计的关联交易是为满足日常经营业务所需，有助于公

司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照

公开、公平、公正的市场原则确定，不存在损害公司或全体股东利益

的情形，不会损害上市公司利益，也不会对公司的独立性产生实质性

影响，不会使公司对关联方形成依赖。

    特此公告。



                                     江苏悦达投资股份有限公司

                                             2023 年 3 月 29 日



    ●报备文件

    （一）公司第十一届董事会第二十次会议决议；

    （二）经独立董事事前认可的声明；

                                 5
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（四）审计委员会意见。




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