（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

    （股票編號：323）

    董事會會議通知

    馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於2010年3月30日上午8時正舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司截至2009年12月31日止12個月經審計的2009年度業績等事項。

    承董事會命

    高海建

    董事會秘書

    2010年3月10日

    中國安徽省馬鞍山市

    於本公告日期，本公司董事包括：

    執行董事: 顧建國、蘇鑒鋼、高海建、惠志剛

    非執行董事: 趙建明

    獨立非執行董事: 王振華、蘇勇、許亮華、韓軼