股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2010-005

    马鞍山钢铁股份有限公司

    为全资子公司马钢（香港）有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：马钢（香港）有限公司

    ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为3,000 万美元，累计为其担保

    3,830 万美元（约折合人民币2.62 亿元）

    ● 本次是否有反担保：无

    ● 对外担保累计金额：折合人民币40.62 亿元

    ● 对外担保逾期的累计金额：零

    一、担保情况概述

    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会于2010 年

    3 月30 日召开会议，会议应到董事9 名，实到董事9 名，经审议与会董事一致

    同意为全资子公司马钢（香港）有限公司（“香港公司”）在中国工商银行（亚洲）

    有限公司开立信用证提供3,000 万美元银行授信额度担保。根据本公司章程的有

    关规定，该项事宜不需提交股东大会批准。

    截至本公告发布之日，公司对外担保累计金额未超过公司最近一期经审计净

    资产的50％。

    二、被担保人基本情况

    被担保人香港公司为本公司全资子公司，法定代表人为薛凯先生，注册资本

    为480 万港币，注册地点为香港，经营范围为进出口业务、技术装备引进等业务。

    截止2009 年12 月31 日，香港公司资产总额约为人民币8,398 万元、负债

    总额约为人民币53 万元、净资产约为人民币8,345 万元。2009 年度，该公司净

    利润约为人民币698 万元。

    三、董事会意见

    香港公司为本公司之全资子公司，且过往经营业绩及现时财务状况均良好，

    为其提供担保有助于其开拓进口业务，公司董事会同意为其提供上述银行授信额

    度担保。

    四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截止本公告发布之日，公司对外担保累计金额折合人民币40.62 亿元，无逾2

    期担保，公司之控股子公司并未对外提供担保。

    五、备查文件目录

    1、本公司第六届董事会第十三次会议决议；

    2、香港公司2009 年度经审计的财务报表；

    3、香港公司商业登记证复印件。

    马鞍山钢铁股份有限公司董事会

    二零一零年三月三十日