股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2010-007

    马鞍山钢铁股份有限公司

    第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十一次会议

    于2010 年4 月20 日在公司办公楼十九楼二号会议室召开。监事会主

    席张晓峰先生主持会议。会议应到监事5 名，实到5 名。会议符合《公

    司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审

    议通过如下决议：

    一、审议通过了公司2010 年第一季度报告全文及正文。

    会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

    和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海

    证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公

    司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审

    议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过关于2010 年一季度存货跌价准备变动的议案。

    三、审议通过为全资子公司马钢（香港）有限公司提供担保的议

    案。

    监事会认为上述两项议案符合国家有关法律、法规和财务会计制

    度，符合公司生产经营实际，审议程序也符合法律、法规、公司章程

    的规定。未发现损害公司及股东利益的行为。

    上述三项议案表决情况均为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告

    马鞍山钢铁股份有限公司监事会二○一○年四月二十日