股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2010-006

    马鞍山钢铁股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十四次会议

    于2010 年4 月20 日在马钢办公楼召开，会议应到董事9 名，实到董

    事9 名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过了如下

    决议：

    一、审议通过关于存货跌价准备变动的议案。

    批准2010 年一季度转销原材料跌价准备人民币3,341.72 万元。

    二、审议通过公司2010 年一季度报告。

    三、审议通过为全资子公司马钢（香港）有限公司提供担保的

    议案。

    具体情况详见《马鞍山钢铁股份有限公司关于为全资子公司马

    钢（香港）有限公司提供担保的公告》。

    四、审议通过2009 年度股东周年大会议程。

    马鞍山钢铁股份有限公司董事会

    二零一零年四月二十日