股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2010-008

    马鞍山钢铁股份有限公司

    为全资子公司马钢（香港）有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：马钢（香港）有限公司

    ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为2,500 万美元，累

    计为其担保5,500 万美元（约折合人民币3.75 亿元）

    ● 本次是否有反担保：无

    ● 对外担保累计金额：折合人民币约41.75 亿元

    ● 对外担保逾期的累计金额：零

    一、担保情况概述

    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会于2010 年

    4 月20 日召开会议，会议应到董事9 名，实到董事9 名，经审议与会董事一致

    决定撤消公司第二届董事会1999 年6 月29 日会议作出的为全资子公司马钢（香

    港）有限公司（“香港公司”）在香港上海汇丰银行开立信用证提供的830 万美元

    银行授信额度担保，同意为其在香港上海汇丰银行开立信用证提供2,500 万美元

    银行授信额度担保。根据本公司章程的有关规定，该项事宜不需提交股东大会批

    准。

    截至本公告发布之日，公司对外担保累计金额未超过公司最近一期经审计净

    资产的50％。

    二、被担保人基本情况

    被担保人香港公司为本公司全资子公司，注册资本为480 万港币，注册地点

    为香港，经营范围为进出口业务、技术装备引进等业务。

    截止2010 年3 月31 日，香港公司资产总额约为港币9,212 万元、负债总额

    约为港币70 万元、净资产约为港币9,142 万元。2010 年1-3 月，该公司净利润

    约为港币138 万元。

    三、董事会意见

    香港公司为本公司之全资子公司，且过往经营业绩及现时财务状况均良好，

    为其提供担保有助于其进一步拓展贸易业务，公司董事会同意为其出具上述授信

    额度担保。

    四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额2

    截止本公告发布之日，公司对外担保累计金额折合人民币约41.75 亿元，无

    逾期担保，公司之控股子公司并未对外提供担保。

    五、备查文件目录

    1、本公司第六届董事会第十四次会议决议；

    2、香港公司2010 年3 月份未经审计的财务报表；

    3、香港公司商业登记证复印件。

    马鞍山钢铁股份有限公司董事会

    二零一零年四月二十日