股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2010-011

    马鞍山钢铁股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十五次会议

    于2010 年6 月8 日在马钢宾馆召开，会议应到董事9 名，实到董事

    8 名，独立董事许亮华先生委托独立董事王振华先生代为出席本次会

    议并根据许先生本人的意见行使表决权。会议由董事长顾建国先生主

    持，会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司金融衍生品套期保值

    业务管理办法》。

    二、审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记

    制度》。

    马鞍山钢铁股份有限公司董事会

    二零一零年六月八日