股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2010-015

    马鞍山钢铁股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十七次会议

    于2010 年9 月6 日在马钢办公楼召开，会议应到董事9 名，实到董

    事9 名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过了如下

    决议：

    批准公司投资重组安徽长江钢铁股份有限公司，并授权有关董

    事代表公司与对方协商开展有关工作。

    根据上述投资重组事项的进度，本公司将严格按照相关法律、

    法规、规章及规范性文件等的规定，进一步履行信息披露义务。

    公司提醒投资者注意：本公司指定的信息披露报刊为《上海证券

    报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    和香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。本公

    司根据相关法律、法规、规章及规范性文件等披露的所有信息均以上

    述指定报刊和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意

    投资风险。

    马鞍山钢铁股份有限公司董事会

    二零一零年九月六日