（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

    （股票編號：323）

    董事會會議通知

    馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於2010年10月21日上午9時正舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司2010年7月1日起至2010年9月30日止按中國企業會計準則編制且未經審計的第三季度業績等事項。

    承董事會命

    高海建

    董事會秘書

    2010年10月11日

    中國安徽省馬鞍山市

    於本公告日期，本公司董事包括：

    執行董事: 顧建國、蘇鑒鋼、高海建、惠志剛

    非執行董事: 趙建明

    獨立非執行董事: 王振華、蘇勇、許亮華、韓軼