股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2010-018

    马鞍山钢铁股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十九次会

    议于2010 年12 月24 日在马钢办公楼十九楼二号会议室召开，应到

    董事9 名（包括四名独立董事），实到董事9 名。会议由董事长顾建

    国先生主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、批准公司与控股股东马钢（集团）控股有限公司（“集团公

    司”）共同投资设立马钢集团财务有限公司（“财务公司”）。

    财务公司注册资本人民币10 亿元（含500 万美元），其中公司出

    资人民币4.9 亿元（含500 万美元），占财务公司注册资本的49%；

    集团公司出资人民币5.1 亿元，占注册资本的51%。

    二、批准《马钢（集团）控股有限公司和马鞍山钢铁股份有限公

    司关于共同投资设立财务公司出资协议书》。

    三、批准《马钢集团财务有限公司章程》。

    四、同意在财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付

    困难的实际需要，由集团公司增加投入相应资本金。

    五、公司在财务公司的贷款总额不得低于在财务公司的存款总额。

    六、公司不为财务公司提供任何形式的担保。

    由于该投资事项属于关联交易，该投资事项及相关议案应当履行

    关联交易表决程序，按照有关规定，三名关联董事顾建国先生、苏鉴

    钢先生、赵建明先生在表决时进行了回避，六名非关联董事包括四名

    独立董事一致表决通过了该投资事项及相关议案。该投资事项及相关

    议案不须提交股东大会审议。马钢集团财务有限公司的设立尚须获得

    中国银行业监督管理委员会等有权部门的批准。公司该投资事项存在

    一定不确定性。该投资事项的详细情况请见2010 年12 月25 日《上海证券报》

    及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊载的本公司关联交易

    公告。

    特此公告。

    马鞍山钢铁股份有限公司董事会

    二零一零年十二月二十四日