马钢股份：关联交易公告2010-12-24
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2010-019
马鞍山钢铁股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
● 关联交易事项：与关联方马钢（集团）控股有限公司（“集
团公司”）共同投资设立马钢集团财务有限公司。
● 关联人回避情况：该投资事项属于关联交易，表决时关联董
事顾建国先生、苏鉴钢先生、赵建明先生已回避表决。
● 独立董事意见：公司独立董事王振华先生、苏勇先生、许亮
华先生及韩轶先生同意该投资事项，并就此发表了独立意见。
● 马钢集团财务有限公司的设立尚须获得中国银行业监督管理
委员会等有权部门的批准。本公司该投资事项存在一定不确定性。
一、关联交易概述
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）拟与集团公
司共同出资设立马钢集团财务有限公司（“财务公司”）。双方于
2010 年12 月24 日在安徽省马鞍山市签署了《关于共同投资设立财
务公司出资协议书》（“协议”）。根据《上海证券交易所股票上市
规则》规定，集团公司作为本公司的控股股东，属本公司关联方，该
投资事项构成了公司的关联交易。
在2010 年12 月24 日召开的公司第六届董事会第十九次会议
上，公司董事对与集团公司共同投资设立马钢集团财务有限公司的议
案进行了认真讨论，三名关联董事顾建国先生、苏鉴钢先生、赵建明
先生在表决时按规定作了回避，六名非关联董事包括四名独立董事表
决通过该议案。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方介绍1、公司名称：马钢（集团）控股有限公司
2、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8 号
3、法定代表人：顾建国
4、营业执照注册号：340500000042211
5、注册资本： 人民币629,829 万元
6、企业性质：国有独资有限责任公司
7、经营范围：矿产品采选，建筑工程施工，建材、机械制造、
维修、设计，对外贸易，国内贸易（国家限制的项目除外），物资供
销、仓储，物业管理，咨询服务，租赁，农林业。
8、关联关系：集团公司持有本公司50.47%的股份，是本公司的
控股股东，本公司为其控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
财务公司注册资本为人民币10 亿元（含500 万美元），其中本
公司出资人民币4.9 亿元（含500 万美元），占财务公司注册资本的
49%；集团公司出资人民币5.1 亿元，占注册资本的51%。
四、关联交易的主要内容及定价情况
1、协议签署方：马鞍山钢铁股份有限公司、马钢（集团）控股
有限公司。
2、协议签署日期：2010 年12 月24 日。
3、交易标的：本公司与集团公司共同投资设立财务公司。拟设
立的财务公司注册资本为人民币10 亿元（含500 万美元），其中本
公司拟以现金出资人民币4.9 亿元（含500 万美元），占财务公司注
册资本的49%；集团公司拟以现金出资人民币5.1 亿元，占财务公司
注册资本的51%。
4、协议生效条件：经出资双方法定代表人或授权代表签字，并
加盖双方公章后生效。
五、关联交易对本公司的影响与集团公司共同投资设立财务公司，能够促进本公司及集团公司
相关单位资金的集约化管理，集中财力，更好地支持本公司钢铁主业
发展；财务公司通过办理成员单位的内部结算业务，加快资金周转速
度，提高资金使用效率，从而实现内部资金的合理有效配置；财务公
司可以通过同业拆借向其他金融机构借入资金，增强融资能力，降低
财务费用。
六、独立董事的事前认可及独立意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司四名独立董事
王振华先生、苏勇先生、许亮华先生及韩轶先生同意将本公司与集团
公司共同投资设立财务公司的议案提交公司第六届董事会第十九次
会议审议，并认为：董事会关于该投资事项及相关议案的表决程序合
法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
3、关于共同投资设立财务公司出资协议书。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二零一零年十二月二十四日
