股票代码：600808   股票简称：马钢股份     公告编号：临 2011-003


                        马鞍山钢铁股份有限公司
                             董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2011 年 3 月 22 日在马钢办公楼召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。
董事赵建明先生委托董事长顾建国先生代为出席并按赵先生本人意见行使表决
权，独立董事许亮华先生委托独立董事王振华先生代为出席并按许先生本人意见
行使表决权。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过公司 2010 年经审计财务报告。
    二、审议通过公司 2010 年税后利润分配的预案。
    经境内外会计师事务所审计：从 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止，
本公司按中国会计准则计算和按香港会计准则计算的净利润分别为人民币
90,572 万元和 90,292 万元。提取法定公积金后，2010 年末可供股东分配的利润
按照中国会计准则和香港会计准则计算，分别为人民币 717,163 万元和 679,437
万元。
    根据《公司章程》规定，公司在分配当年税后利润时，应以按中国会计准则
和香港会计准则编制的财务报表中利润较少的为准，因此，2010 年可供股东分
配的利润为人民币 679,437 万元。考虑本公司未来发展及股东长远利益，董事会
建议按照公司最新股本 7,700,681,186 股，派发 2010 年度末期现金股利每股人民
币 0.05 元（含税），派息总额约为人民币 38,503 万元（含税），未分配利润结转
至 2011 年度，不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过公司董事会 2010 年工作报告。
    四、审议通过关于存货跌价准备变动、坏账核销和固定资产报废处理的议案。
    批准转销备品备件跌价准备人民币 34.22 万元。
    批准核销坏账人民币 464.21 万元。
    批准报废处理固定资产原值人民币 9,112.3 万元、净值人民币 989.万元，销
售处理固定资产原值人民币 1,434.9 万元、净值人民币 72 万元、销售净收益人民
币 390.6 万元，处置该等固定资产的净损失人民币 598.7 万元计入当期损益。上
述报废处理及销售处理固定资产中粉末冶金厂已提固定资产减值准备资产原值

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人民币 604.46 万元、净值人民币 20.26 万元，批准核销其已计提固定资产减值准
备人民币 282 万元。
    五、根据 2010 年 6 月 8 日召开的股东周年大会的授权，经审核委员会审核
认可，董事会决定支付安永会计师事务所和安永华明会计师事务所 2010 年年度
审计及中期执行商定程序费用共计人民币 453.5 万元，在审计和执行商定程序期
间的食宿费用由公司承担。
    六、审议通过关于续聘安永华明会计师事务所为本公司 2011 年度审计师并
授权董事会在 2010 年基础上决定其酬金的议案。
    七、根据董事会薪酬委员会对相关董事、高级管理人员 2010 年薪酬考核意
见，批准董事、高级管理人员 2010 年薪酬。
    八、审议通过公司 2010 年年度报告全文及年度报告摘要。
    九、审议通过公司“十二五”发展战略与规划。
    十、审议通过公司 2010 年度内部控制评价报告。
    十一、审议通过公司 2010 年度社会责任报告。
    十二、审议通过关于向控股子公司马钢（合肥）钢铁有限公司增加注册资本
的议案。
    批准公司按持股比例分两期共向马钢（合肥）钢铁有限公司（“合肥公司”）
增加注册资本人民币 14.2 亿元，即 2011 年 3 月增加注册资本人民币 8.52 亿元，
2012 年上半年增加注册资本人民币 5.68 亿元。两期增资完成后，合肥公司的注
册资本将由人民币 5 亿元增加至人民币 25 亿元，本公司持有该公司 71%的股权
比例保持不变。
    十三、审议通过公司内部控制规范实施工作方案。


    上述一、二、三、六、九项议案将提交股东周年大会审议，股东周年大会通
知另行公告。




                                        马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                           二零一一年三月二十二日




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