（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                                 （股票編號：323）



                             董事會會議通知

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於 2011 年 4 月 27 日
上午 9 時正舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司 2011 年 1 月 1 日
起至 2011 年 3 月 31 日止按中國會計準則編制且未經審計的第一季度業績等事
項。




                                                                  承董事會命
                                                                    高海建

                                                                  董事會秘書


2011 年 4 月 12 日
中國安徽省馬鞍山市




於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事: 顧建國、蘇鑒鋼、高海建、惠志剛

非執行董事: 趙建明

獨立非執行董事: 王振華、蘇勇、許亮華、韓軼