股票代码：600808    股票简称：马钢股份   公告编号：临 2011-13


                   马鞍山钢铁股份有限公司
          第六届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十八次会议
于 2011 年 7 月 14 日在马钢办公楼十九楼二号会议室召开。监事会主
席张晓峰先生主持会议，审议并通过如下决议：
    一、提名方金荣、苏勇、王振华为公司第七届监事会非职工代表
出任的监事候选人，其中苏勇、王振华为独立监事候选人，职工代表
出任的监事将由公司职工代表大会选举。
    二、通过公司第七届监事报酬的议案。
    公司第七届监事任期内的年度报酬总数额不超过人民币 140 万
元（含税），其中独立监事的年度报酬每人不超过人民币 6 万元（不
含税）。独立监事因履行职责所发生的费用由公司承担。
    三、讨论通过公司内部审计制度和审计人员的职责的议案。
    四、通过公司及公司控股子公司马钢设计研究院与马钢（集团）
控股有限公司等合资设立安徽思创环保科技股份有限公司的议案。
    本次会议通过的一、二两项议案需提交公司 2011 年第一次临时
股东大会审议通过。


                                  马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                         二○一一年七月十四日
附件：
            马鞍山钢铁股份有限公司第七届监事会
          非职工代表出任的监事候选人名单及资料


    方金荣先生：47 岁，研究生学历，高级会计师。现任本公司监
事、马钢（集团）控股有限公司财务部经理。方先生 1993 年 2 月毕
业于上海财经大学投资经济专业，1997 年 11 月起担任马钢总公司财
务部副部长，1998 年 9 月马钢总公司改制为马钢（集团）控股有限
公司，方先生担任财务部副经理，2004 年 2 月起任财务部经理。2005
年 8 月 31 日起出任本公司监事。
   苏勇先生：56 岁，公司独立董事。苏先生 2003 年 10 月出任复旦
大学管理学院企业管理系主任，2004 年 10 月出任复旦大学东方管理
研究中心副主任。苏先生 2005 年 8 月 31 日出任本公司独立董事，还
兼任上海友谊集团股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、上海
国际机场股份有限公司及上工申贝（集团）股份有限公司独立董事。
   王振华先生：37 岁，公司独立董事。王先生是香港会计师公会及
英国特许公认会计师公会会员，2004 年 11 月至 2005 年 12 月担任修
身堂控股有限公司财务总监、合资格会计师及公司秘书，2006 年 2
月至 10 月担任中天国际控股有限公司合资格会计师，2006 年 12 月
成立毅行顾问有限公司并担任董事。王先生 2005 年 8 月 31 日出任本
公司独立董事。王先生还兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。