马钢股份：2011年第一次临时股东大会会议资料2011-07-14
马鞍山钢铁股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议资料
马鞍山钢铁股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会议程
1、选举本公司第七届董事会成员，此项议案采用累积投票方式，需就每
位董事候选人逐项表决（其中独立董事与董事会其他成员分别选举）；
2、选举本公司第七届监事会非职工代表出任的监事，此项议案采用累积
投票方式，需就每位监事候选人逐项表决；
3、审议及批准关于公司第七届董事会董事报酬的议案；
4、审议及批准关于公司第七届监事会监事报酬的议案；
5、审议及批准《公司章程》修订案。
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2011 年临时股东大会文件之一
关于公司第七届董事会成员候选人的建议
各位股东：
我公司第六届董事会是 2008 年 8 月 31 日临时股东大会选举产生的，任期
自 2008 年 8 月 31 日起至 2011 年 8 月 31 日止。根据《公司法》及《公司章程》，
本公司董事会提出第七届董事会成员候选人，提交本次临时股东大会选举。迄
今为止，本公司董事会未收到单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之
五以上的股东提名任何人士参加董事选举的建议。
获提名的董事候选人是：苏鉴钢、赵建明、钱海帆、任天宝、秦同洲、杨
亚达、胡达文，其中秦同洲、杨亚达、胡达文为独立董事候选人。
以上建议请各位股东审议。
附：董事候选人名单及资料
苏鉴钢先生：56 岁，公司董事长。苏先生 1997 年 6 月出任本公司总经济
师，1997 年 9 月出任本公司董事，1999 年 9 月出任本公司副总经理，2008 年
1 月出任本公司总经理，2009 年 12 月兼任集团公司及本公司党委副书记，2010
年 1 月出任集团公司董事，2011 年 2 月出任集团公司总经理，2011 年 7 月 14
日不再担任公司总经理。苏先生还兼任马钢（香港）有限公司董事和 MG 贸易
发展有限公司董事。苏先生个人持有本公司股票 3,886 股。
赵建明先生：57 岁，公司董事。赵先生 1997 年 6 月出任本公司副总经理、
党委副书记，1997 年 9 月出任本公司董事，1999 年 9 月不再担任本公司副总
经理，2010 年 1 月出任集团公司董事。赵先生还担任集团公司党委副书记、集
团公司及本公司纪委书记。
钱海帆先生：50 岁，大学学历，高级工程师，现任公司总经理。钱先生
2005 年 3 月出任第四钢轧总厂厂长、党委书记；2005 年 8 月出任第四钢轧总
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厂厂长、党委副书记；2010 年 4 月出任公司副总工程师；2011 年 7 月出任公
司总经理。
任天宝先生：47 岁，研究生学历，正高级工程师，现任公司副总经理。任
先生 2006 年 2 月出任第一钢轧总厂党委书记、副厂长；2008 年 7 月出任马钢
（合肥）钢铁有限责任公司党委书记、董事、副总经理；2011 年 7 月出任公司
副总经理。
秦同洲先生：41 岁，大学学历，中国注册会计师协会会员，现任中国消防
安全集团首席财务官，兼任该集团内全资子公司首安工业消防有限公司的副总
经理。秦先生 2001 年 3 月至 2010 年 3 月在安永华明会计师事务所从事审计工
作，拥有多年审计工作经验；2010 年 3 月加入中国消防安全集团旗下首安工业
消防有限公司出任副总经理，2010 年 7 月起出任中国消防安全集团首席财务
官。
杨亚达女士：55 岁，经济学硕士研究生学历，现任安徽工业大学管理学院
教授、硕士生导师、管理学院院长。杨女士 2002 年 9 月出任安徽工业大学管
理学院教授，主要从事财务管理、企业战略等方面的教学和科研工作。历任安
徽工业大学管理学院工商管理系主任、管理学院副院长。现任安徽工业大学管
理学院院长、安徽省马鞍山市经济学会副会长及第十一届全国人大代表。
胡达文先生：35 岁，荣誉法学士，香港执业律师，现任香港胡关李罗律师
行顾问律师。胡先生曾于香港多间律师行任职，在法律界具丰富经验，特别专
注于企业融资、收购合并、于国内之外商直接投资以及与上市等有关的法律事
宜。
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2011 年临时股东大会文件之二
关于公司第六届监事会非职工代表出任的监事候选人的建议
各位股东：
我公司第六届监事会是 2008 年 8 月 31 日临时股东大会选举产生的，任期
自 2008 年 8 月 31 日起至 2011 年 8 月 31 日止。根据《公司法》及《公司章程》，
本公司监事会提出第七届监事会非职工代表出任的监事候选人，提交本次临时
股东大会选举。迄今为止，本公司监事会未收到单独持有或者合并持有公司有
表决权总数百分之五以上的股东提名任何人士参加监事选举的建议。
职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举。
获提名的监事候选人是：方金荣、苏勇、王振华，其中苏勇、王振华为独
立监事候选人。
以上建议请各位股东审议。
附：监事候选人名单及资料
方金荣先生：47 岁，研究生学历，高级会计师。现任本公司监事、马钢（集
团）控股有限公司财务部经理。方先生 1993 年 2 月毕业于上海财经大学投资
经济专业，1997 年 11 月起担任马钢总公司财务部副部长，1998 年 9 月马钢总
公司改制为马钢（集团）控股有限公司，方先生担任财务部副经理，2004 年 2
月起任财务部经理。2005 年 8 月 31 日起出任本公司监事。
苏勇先生：56 岁，公司独立董事。苏先生 2003 年 10 月出任复旦大学管理
学院企业管理系主任，2004 年 10 月出任复旦大学东方管理研究中心副主任。
苏先生 2005 年 8 月 31 日出任本公司独立董事，还兼任上海友谊集团股份有限
公司、上海宝信软件股份有限公司、上海国际机场股份有限公司及上工申贝（集
团）股份有限公司独立董事。
王振华先生：37 岁，公司独立董事。王先生是香港会计师公会及英国特许
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公认会计师公会会员，2004 年 11 月至 2005 年 12 月担任修身堂控股有限公司
财务总监、合资格会计师及公司秘书，2006 年 2 月至 10 月担任中天国际控股
有限公司合资格会计师，2006 年 12 月成立毅行顾问有限公司并担任董事。王
先生 2005 年 8 月 31 日出任本公司独立董事。王先生还兼任中国忠旺控股有限
公司独立董事。
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2011 年临时股东大会文件之三
关于公司第七届董事、监事报酬的议案
各位股东：
根据《上市公司治理准则》及本公司章程规定，董事、监事的报酬需由股
东大会决定。现就第七届董事、监事的报酬提出议案如下：
一、公司第七届董事会在本公司领取薪酬的五名董事（其中执行董事两名，
独立董事三名）任期内年度报酬总数额不超过人民币 220 万元（含税），其中
独立董事的年度报酬每人不超过人民币 8 万元（不含税）。
在本公司领取薪酬的两名执行董事任期内的年薪将按照公司业绩及个人
贡献，由董事会薪酬委员会提出意见后，董事会批准实施（在股东大会批准的
年度报酬总数额范围内，由股东大会授权董事会批准实施）。另外，独立董事
因其履行在公司的职责而发生的差旅费由公司承担。
二、公司第七届监事任期内的年度报酬总数额不超过人民币 140 万元（含
税），其中独立监事的年度报酬每人不超过人民币 6 万元（不含税）。独立监事
因履行职责所发生的费用由公司承担。
请各位股东审议。
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2011 年临时股东大会文件之四
马鞍山钢铁股份有限公司章程修订案
根据中国证券监督管理委员会安徽监管局要求及公司情况，提请董事会对
《公司章程》进行修订，报股东大会审议批准，并建议提请股东大会授权董事
会依据有关部门的要求就章程修订作适当的文字修改及办理其它有关事宜。具
体修订如下：
1、原章程第二十一条第二款第一项：“（一）向非特定投资人募集新股；”
拟修订为：“（一）公开发行股份；”
2、拟在原章程第二十一条第二款第一项后新增一项作为第二项：“（二）
非公开发行股份；”
3、原章程第五十六条第二款第二项：“（二）公司未弥补亏损达股本总额
的三分之一时；”
拟修订为：“（二）公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时；”
4、原章程第五十六条第二款第五项：“（五）二分之一以上独立董事提议
时。”
拟删除。
5、原章程第九十九条第一款：“公司设董事会，董事会由九名董事组成。
其中，外部董事占董事会人数的二分之一以上，独立董事占董事会人数的三分
之一以上，至少有一名独立董事为会计专业人士。”
拟修订为：“公司设董事会，董事会由七名董事组成。其中，外部董事占
董事会人数的二分之一以上，独立董事占董事会人数的三分之一以上，至少有
一名独立董事为会计专业人士。”
6、原条款项序号顺延。
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