股票代码：600808   股票简称：马钢股份   公告编号：临 2011-017


                    马鞍山钢铁股份有限公司
                        董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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    2011 年 8 月 18 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届
董事会第二十四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 8 名，实到
董事 5 名，独立董事王振华先生、苏勇先生、韩轶先生均委托独立董
事许亮华先生代为出席会议并根据其本人的意见行使表决权。会议由
董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
    一、 审议通过关于存货跌价准备变动的议案。
    批准 2011 年上半年转销事故备件跌价准备人民币 33.45 万元。
截止 2011 年 6 月末，备品备件跌价准备的余额为 6,154.09 万元。
    二、审议通过公司 2011 年未经审计半年度财务报告、半年度报
告全文及摘要。
    三、批准公司内部管理机构调整。
    除董事会直属的董事会秘书室和审计部、监事会直属的监事会秘
书室、公司依法设立的工会机构外，调整后的内部管理机构设置为：
计划财务部、市场部、生产部、设备部、技术质量部、办公室、人力
资源部、安全生产管理部、能源环保部、工程管理部。




                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                             二○一一年八月十八日